"আমি শিকার ছিলাম কারণ আমিও টাকা হারিয়েছি।"
একজন প্রভাবশালী যিনি প্লাইমাউথের রাস্তায় টাকা দেওয়ার জন্য শিরোনাম করেছিলেন তিনি কথিত £3.5 মিলিয়ন জালিয়াতির বিষয়ে পুলিশ তদন্তে বাধা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।
গুরভিন সিং দিয়াল তদন্তের সাথে সম্পর্কিত তথ্য হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।
এক্সেটার ক্রাউন কোর্টে, দয়াল আদালত অবমাননার দেওয়ানী অভিযোগ স্বীকার করে এবং তাকে আট মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়।
জালিয়াতি তদন্ত লাইভ রয়ে গেছে কিন্তু কোন অভিযোগ আনা হয়নি. দয়াল ধারাবাহিকভাবে প্রতারণার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।
22 শে জুলাই, 2020-এ, দয়ালকে পুলিশকে উপাদান সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু "যৌক্তিকভাবে সেই আদেশটি মেনে চলতে" ব্যর্থ হয়েছিল।
তিনি চারটি ডিভাইসের জন্য পাসওয়ার্ড এবং পিন কোড সরবরাহ করেছিলেন কিন্তু একটি অ্যাপল ল্যাপটপের জন্য নয়, যার প্রভাবক দাবি করেছিলেন যে তিনি পাসওয়ার্ডটি মনে রাখতে পারেন না।
প্রসিকিউটর ফেলিসিটি পেইন বলেন, "দয়াল যে পাসওয়ার্ড মনে রাখতে পারছিল না তার কোন ভালো কারণ নেই"।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি "আবশ্যিকভাবে হতাশ হয়েছিলেন এবং সেই আদেশের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুন্ন করেছিলেন" এবং জালিয়াতির তদন্ত এবং অভিযোগ আনার জন্য পুলিশের ক্ষমতা।
মিসেস পেইন যোগ করেছেন: "সেই ডেটা ছাড়া, প্রমাণিত থ্রেশহোল্ড পূরণ হবে না।"
কিরন ভন কেসি, ডিয়ালের পক্ষে, বলেছেন যে তার ক্লায়েন্টকে তার উকিল দ্বারা প্রোডাকশন অর্ডারের দিন পাসওয়ার্ড বা পিন নম্বর প্রদান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
দিয়ালের প্রয়োজনে কিছু সময় কেটে গেছে।
মিঃ ভন বলেন, ডিয়াল পুলিশকে তার ইমেলগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দিয়েছিল এবং ল্যাপটপ অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অ্যাপলের সাথে যোগাযোগ করেছিল।
মিঃ ভন যোগ করেছেন যে "মিঃ ডিয়াল যে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন তাতে স্পষ্টতই যে তিনি ল্যাপটপে অ্যাক্সেস পাওয়ার চেষ্টা করছেন"।
বিচারক স্টিফেন ক্লিমি ডিয়ালকে প্রসিকিউশন খরচের জন্য 10,000 পাউন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন এবং প্রতি মাসে 1,000 পাউন্ড হারে তা পরিশোধের জন্য দয়ালের অনুরোধ মঞ্জুর করেন।
গুরভিন সিং দয়াল 2019 সালে নিউজ ওয়েবসাইটগুলিতে উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন যে তিনি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা (ফরেক্স) থেকে কত টাকা উপার্জন করছেন তা নিয়ে কথা বলে।
প্লাইমাউথের ড্রেকের সার্কাস শপিং সেন্টারের বাইরে নগদ টাকা দেওয়ার সময় তিনি শিরোনাম হন।
দয়াল দাবি করেছেন যে তিনি "সম্প্রদায়কে ফেরত দেওয়ার জন্য" এবং তার সামাজিক মিডিয়া উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করার জন্য প্রায় £2,000 দান করছেন।
প্রভাবশালী বলেছেন যে স্টান্ট এবং তার সম্পদ সম্পর্কে তার পোস্টগুলি লোকেদের ফরেক্সে বিনিয়োগ করতে উত্সাহিত করার জন্য।
জোনাথন রুবেন ডিয়ালের সোশ্যাল মিডিয়া অনুসারীদের মধ্যে একজন এবং বলেছিলেন যে তিনি বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন।
He বলেছেন: "তিনি নিজেকে একজন সত্যিকারের ভাল ব্যবসায়ী হিসাবে চিত্রিত করেছেন, এমন একজন যিনি হাজার হাজার পাউন্ড করেন, আপনি জানেন, তিনি সবসময় দুবাইতে এবং ছুটিতে এবং এই জাতীয় জিনিসগুলির মতো ছিলেন।"
মিঃ রুবেন 17,000 পাউন্ড বিনিয়োগ করেছেন এবং তা বেড়ে প্রায় 30,000 পাউন্ডে পৌঁছেছে। কিন্তু 2019 সালের ক্রিসমাসের ঠিক আগে, পরিমাণ কমে যায় এবং বক্সিং ডে-তে তা ছিল মাত্র £48।
অনেক বিনিয়োগকারী বিশ্বাস করেন যে তারা যুক্তরাজ্য-নিবন্ধিত Infinox-এ বিনিয়োগ করছেন।
তবে, তারা ইনফিনক্স নামে একটি বাহামা-ভিত্তিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করছিলেন।
মিঃ রুবেন সহ প্রায় 200 জন লোক ডিয়ালকে অ্যাকশন প্রতারণার অভিযোগ করেছে এবং কেসটি ডেভন এবং কর্নওয়াল পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল যেখানে মোট বিনিয়োগের ক্ষতি প্রায় £3.5 মিলিয়ন অনুমান করা হয়েছিল।
গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ড্যান পারকিনসন বলেছেন: "কার্যকরভাবে তারা এতে বিনিয়োগ করতে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ হারিয়েছে।"
যখন তিনি নিজেকে বিবিসি থ্রি ডকুমেন্টারির কেন্দ্রে খুঁজে পান স্ক্যাম ল্যান্ড: মানি, মেহেম এবং মাসরাটিস, দিয়াল প্রতারণামূলক অভিনয়ের কথা অস্বীকার করেছেন, বলেছেন যে তিনি একজন মধ্যম ব্যক্তি ছিলেন এবং বুঝতে পারেননি যে দুটি পৃথক কোম্পানি রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন: “আমার ক্লায়েন্টদের জানা দরকার যে আমি এতে লাভবান হইনি… আমি শিকার হয়েছিলাম কারণ আমি টাকাও হারিয়েছি।
“আমি Infinox শুরু করার আগে থেকে আমার আর্থিক অবস্থা কম। বিপণনের কারণে আমি প্রক্রিয়ায় অর্থ হারিয়েছি।"
অর্থ হারানো বিনিয়োগকারীদের সম্বোধন করে, দয়াল যোগ করেছেন:
"আমি সত্যিই আমাকে ঘৃণা করতাম যদি আমি তারাও হতাম।"
তথ্যচিত্রের অংশ হিসেবে, ইনফিনক্স বাহামাস বলেছে যে ক্লায়েন্টদের কাছে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে বাহামিয়ান রেগুলেশনের অধীনে সমস্ত ট্রেডিং তাদের মাধ্যমে হবে।
তারা বলেছে যে তাদের কোন বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা দাবি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।
যুক্তরাজ্যের ইনফিনক্স ক্যাপিটাল লিমিটেড বলেছে যে ইনফিনক্স কোম্পানিগুলি এফসিএর রেমিটের বাইরে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং স্কিমগুলিতে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য একটি প্রকল্পের বিভ্রান্তিকর বা অসাধু প্রচারে জড়িত ছিল না।
গুরভিন সিং দিয়াল এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় যেখানে তিনি তার ধনী জীবনধারার ঝলক পোস্ট করেন।
ডিআই পারকিনসন সতর্ক করেছিলেন: "এটি একটি বিক্রয় কৌশল যা মানুষের কাছে একটি জীবনধারা বিক্রি করার চেষ্টা করে এবং প্রায়শই যে জীবনধারা জাল - এটি বাস্তব নয়৷
“আমরা বলব আপনার অর্থের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকুন, একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টা [পান] এবং পরীক্ষা করুন যে তারা আর্থিক পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত এবং এটি আপনাকে আপনার বিনিয়োগের নিরাপত্তা প্রদান করবে যা আপনার সত্যিই প্রয়োজন।
"যদি এটি সত্য হতে খুব ভাল দেখায় তবে এটি সম্ভবত।"
লোড হচ্ছে ...