"তিনি তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্য তার অবস্থানের অপব্যবহার করেছেন"
£3 মিলিয়ন মানি লন্ডারিং অপারেশনে ভূমিকার জন্য একজন কোম্পানির পরিচালককে ছয় বছরের জন্য জেল দেওয়া হয়েছিল।
রণবীর সিং 3.3 থেকে 2015 এর মধ্যে 2018 মিলিয়ন পাউন্ড পাচার করেছেন, তাঁর স্ত্রী কুলদীপ বাদেশার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, যিনি HMRC-এর জন্য কাজ করেছিলেন।
এইচএমআরসি তদন্তে জানা গেছে যে সিং 12টি সংস্থার একজন কোম্পানির পরিচালক ছিলেন, যার সবকটিই নিষ্ক্রিয়।
Badesha HMRC কমপ্লায়েন্স টিমের হয়ে কাজ করেছেন এবং তিনি কোম্পানি হাউসের সাথে 12টি ফার্ম নিবন্ধন করেছেন এবং তাদের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু HMRC এর কাছে এটিকে স্বার্থের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব হিসাবে ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
কোনো কোম্পানিই HMRC-তে VAT-এর উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত ছিল না।
বদেশা দুটি জাল HMRC চিঠি তৈরি করেছিল যা সিংকে রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যান্ড এবং স্যান্টান্ডারে দুটি ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেয়।
একটি যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টার্নওভার ছিল £3 মিলিয়নের বেশি।
অ্যাকাউন্টটি শুধুমাত্র অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, হাজার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ক্রেডিট গ্রহণ করা হয়েছিল।
তদন্তকারীরা খুঁজে পেয়েছেন যে বাদেশা একটি বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন, যার মধ্যে একটি ব্যয়বহুল বেন্টলি লিজ দেওয়া এবং ছুটির দিনগুলি উপভোগ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তাকে 2018 সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং 2019 সালের নভেম্বরে HMRC থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
সিং মানি লন্ডারিংয়ের দুটি কাউন্টে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
বাদেশা সরকারী অফিসে অসদাচরণের একটি গুণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
বিচারক অ্যাডাম হিডলস্টন বাদেশকে বলেছেন:
“আপনি এমন একজন যিনি আপনার সারা জীবন কাজ করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনি যা কাজ করেছেন তা হারিয়েছেন।
"আপনি যা করেছেন তা হল আপনার যথেষ্ট আস্থার অবস্থানকে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে HMRC টিমের একজন মূল্যবান সদস্য হিসাবে এমন একটি দাবির বৈধতা দিতে যা সত্য নয় এবং যা আপনি মিথ্যা বলে জানতেন।"
বিচারক বলেছিলেন যে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি "প্রকৃত অনুশোচনা এবং অনুশোচনা" প্রদর্শন করেছেন, বাদেশকে বলেছেন:
"আপনি এমন একজন যিনি আগে কখনও সমস্যায় পড়েননি।"
সিং যখন ছয় বছরের জন্য জেলে ছিলেন, তার স্ত্রী স্থগিত সাজা পেয়েছিলেন।
বদেশাকে 180 ঘন্টা অবৈতনিক কাজ এবং পাঁচ দিনের পুনর্বাসন কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কেলি ম্যাথিউস বলেছেন:
“সিং তার নিজের লাভের জন্য ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অর্থ পাচার করতে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে তার পদ ব্যবহার করেছিলেন।
"তদন্তে এই অপরাধমূলক এন্টারপ্রাইজের টার্নওভারের পরিমাণ প্রায় 3 মিলিয়ন ডলার"
“যদিও তার স্ত্রী বাদেশা পাবলিক অফিসে অসদাচরণ করে HMRC-এর মধ্যে তার বিশ্বস্ত সিনিয়র পদের অপব্যবহার করেছেন।
“এখানে HMRC এবং CPS-এর কাজ এই দুই আসামীর বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার দেখতে সাহায্য করেছে।
“মানি লন্ডারিং অসৎ ব্যক্তিদের সমৃদ্ধ করে এবং তাদের ভবিষ্যত আচরণের জন্য অর্থ যোগায়। এটি ইউনাইটেড কিংডমের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাই একটি অপরাধ যা আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে।
"সিপিএস এই আসামীদের ফৌজদারি আয় পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যক্রম শুরু করেছে।"
বেন রোলিন্স, দুর্নীতিবিরোধী প্রধান, HMRC যোগ করেছেন:
“এটি ছিল কুলদীপ বাদেশের কাছ থেকে আস্থার একটি ভয়ঙ্কর লঙ্ঘন।
"তিনি তার স্বামীকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড লন্ডার করতে সাহায্য করার জন্য তার অবস্থানের অপব্যবহার করেছিলেন।
“মানি লন্ডারিং অপরাধীদের তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের উপর যে দুর্দশা দেয় তা থেকে লাভবান হতে দেয় এবং প্রায়শই আরও গুরুতর অপরাধের জন্য অর্থায়ন করে।
"আমরা সর্বোচ্চ স্তরের অখণ্ডতার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের সন্ধান করব যারা আমাদের সকলকে এই মানগুলি থেকে দূরে রেখে আমাদের হতাশ করেছে।"
লোড হচ্ছে ...