"তাদের ব্যাপক অর্থ পাচারের অপারেশন ইউকে ব্যাংকিং সিস্টেমকে শোষণ করেছে"
বেশিরভাগ মাদক পাচারকারীকে অবৈধ মুনাফায় 1.7 মিলিয়ন ডলারের লন্ডারিং ও এ ক্লাস এ ড্রাগ সরবরাহ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
জাতীয় অপরাধ সংস্থা এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্গানাইজড ক্রাইম পার্টনারশিপ (ওসিপি) এর যৌথ তদন্তের পরে তাদের ধরা হয়েছিল।
এই গ্যাংটির নেতৃত্ব ছিল এসেক্সের টিলবারির 32 বছর বয়সী বালজিন্দর সিং কং এবং তার ডান হাতের লোক সুবজিন্দর পুুনি, বয়স 34 বছর।
তারা এনক্রিপ্টড স্মার্টফোনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অনিবন্ধিত 'বার্নার' ফোন ব্যবহার করে গোষ্ঠীটি পরিচালনা করেছিল।
এই গোষ্ঠীর সদস্যরা ইংল্যান্ডে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ওষুধ পাচার করেছিল। দুবাইয়ের কোনও অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে অর্থটি সামনের সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদে জমা দেওয়া হয়েছিল।
মোট, অফিসাররা নগদ in 1.4 মিলিয়ন জব্দ করেছে, কমপক্ষে £ 1.8 মিলিয়ন আরও লন্ডার করা হয়েছে বলে জানা গেছে দল.
ওসিপি ৩£ মিলিয়ন ডলারের বেশি রাস্তার মূল্য সহ হেরোইন এবং কোকেন সহ ক্লাস এ ৩ogra কেজি ওষুধ জব্দ করেছে। তারা একটি ভারী হ্যান্ডগান এবং ৫০ কিলো কেটামিনও জব্দ করেছে।
২০১৩ সালের জানুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে কংয়ের ঠিকানা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পাওয়া ক্রেতাদের মধ্যে পাওয়া যায়, যার মধ্যে "53¾" [কেজি] কেনা একটি প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত ড্রাগ ড্রাগগুলিও পাওয়া গেছে।
কাং খুব সামান্য বৈধ উপার্জন থাকা সত্ত্বেও এক দুর্দান্ত জীবনযাপন করতেন lived
তিনি ডিজাইনারের দোকানগুলি থেকে পণ্য কিনেছিলেন এবং 12,000 এবং 36,000 ডলার মূল্যের ঘড়ির মালিক ছিলেন।
তিনি মার্সিডিজ এবং অডি ইজারা দিয়েছিলেন এবং নিয়মিত সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণ করেছিলেন।
বিশেষজ্ঞ অপারেশনের এনসিএ প্রধান জন কোলস বলেছেন:
“এই তদন্তটি নিয়মিতভাবে একটি উল্লেখযোগ্য অপরাধমূলক সংস্থা ভেঙে দিয়েছে যা দক্ষিণ-পূর্ব, পশ্চিম মিডল্যান্ডস এবং ইংল্যান্ডের উত্তরে পরিচালিত হয়েছিল।
“কং ও পুুনির গ্রুপ যে ওষুধগুলি পাচার করেছিল সেগুলি সাপ্লাই চেইনে সহিংসতা ও শোষণে অবদান রাখবে, যখন তাদের ব্যাপক অর্থ পাচারের অপারেশন ইউকে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অর্থ বিদেশে সরানোর জন্য ব্যবহার করেছিল।
“সংগঠিত অপরাধের হুমকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যুক্তরাজ্যে আরও অনেক গ্রুপ রয়েছে এই গোষ্ঠীর অনুরূপ ক্রিয়ায় লিপ্ত।
"এনসিএ এবং এর পুলিশ অংশীদাররা তাদের সনাক্তকরণ এবং ব্যাহত করার জন্য আমাদের নিষ্পত্তির সমস্ত উপায় ব্যবহার করছে” "
কিংস্টন ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে অক্টোবর ২০১ 2017 অবধি কাং নিয়মিতভাবে ওয়ালভারহ্যাম্পটনের ড্রাগ ডিলার অ্যারন চ্যান্ডারের সাথে ক্লাস এ ওষুধ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করতে নিয়মিত যোগাযোগ করেছিল।
মিডলসেক্সের হ্যারোর একটি রেস্তোঁরায় অফিসাররা কংকে চন্দরের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি "10 টাকায় 26" সরবরাহ করতে পারেন।
এটি প্রতি কেজি ২£,০০০ ডলারের জন্য 10 কিলো কোকেন সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি কাংয়ের একটি লিজারে উল্লেখ করা হয়েছিল।
লিগাররা কংয়ের অর্থ পাচারের ঘটনা সম্পর্কিত প্রমাণ সরবরাহ করেছিল। সর্বাধিক চিত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে "1,524,690 PAID"।
২২ শে অক্টোবর, ২০১ On তে, অফিসাররা সাত কিলো কোকেন হস্তান্তর করার জন্য ওয়ালভারহ্যাম্পটন পাব গাড়ি পার্কে চন্দর, আবদা সালেহ এবং ফেরাস আওওয়াদের সাথে দেখা করতে দেখেন।
তিনটি মাদক পাচারকারীকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরে মোট ৩০ বছরেরও বেশি জেল হয়েছে। তাদের বিচারের আগে তারা দোষ স্বীকার করেছিল।
চন্দরের ঠিকানায় আধিকারিকরা একটি 9 মিমি বাইকাল পিস্তল এবং গোলাবারুদ, নগদ 250,000 মিলিয়ন ডলার এবং 250 গ্রাম ক্র্যাক কোকেন পেয়েছিলেন।
19 ই অক্টোবর, 2017-এ, পুনির সহযোগী আমির আলি পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের হ্যালিফ্যাক্সের বার্কলে ব্যাঙ্কে যাওয়ার কর্মকর্তাদের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল।
তিনি লেটন কমোডিটিস লিমিটেড নামে একটি প্রতারক সংস্থার অ্যাকাউন্টে ,50,000 XNUMX নগদ জমা করেছিলেন।
এরপরে আলি ওয়েকফিল্ডে একটি শিল্প এস্টেটে চলে এসেছিলেন, যেখানে অন্য একটি গাড়ি তার বাতি জ্বলিয়েছিল।
আলী সেই গাড়িতে উঠলেন এবং তিনি যে সঠিক প্রাপক তা শনাক্ত করার পরে তাকে একটি বড় হোল্ডাল দেওয়া হয়েছিল। তারপরে তিনি নিজের গাড়িতে ফিরে আসেন।
তিনি হুম্মাদ খাদিম ও ওমর সাত্তারের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। উভয়কেই শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
যাইহোক, খাদিম দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করেছিল, একজন অফিসারকে কুপিয়ে এবং তার পথ আটকাচ্ছিল তিনটি পুলিশ গাড়ি ভেঙে ফেলে।
ব্যাগে নগদ in 100,100 ছিল। মোট ৩৩ টি খালি £ 33 নগদ আমানত ব্যাগ পাওয়া গেছে আলির গাড়ি ও ঠিকানা, যা সমস্ত মাদক পাচারকারীকে সামনের ট্রান্সফারের জন্য সামনের অ্যাকাউন্টে প্রদেয় হিসাবে লেবেলযুক্ত।
২ October শে অক্টোবর, তদন্তকারীরা চন্দরের সহযোগী দলজিন্দর বাসীকে গ্রেপ্তার করে যখন তিনি বার্মিংহাম থেকে ওলভারহ্যাম্পটন থেকে তিন কিলো হেরোইন নিয়ে আসেন।
যখন তার বাড়ি তল্লাশি করা হয়েছিল, তখন কর্মকর্তারা একটি প্রাচীর গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রায় 750,000 XNUMX পেয়েছিলেন, যা বাড়িতে তৈরি পুলি সিস্টেম দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছিল।
তারা 25 কেজি কোকেইন, হেরোইন, হাইড্রোলিক প্রেস এবং মিক্সিং এজেন্টও পেয়েছিল।
বাসি মাদক ও অর্থ পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি 13 বছরের জন্য জেল ছিল।
14 নভেম্বর, 2017, কং ক্রোইডন পিজ্জা হটে সেখানে আরেক সহযোগী দীনেশ নাদসনের সাথে দেখা হয়েছিল, যেখানে তিনি অন্য অর্থ পাচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।
পরের দিন, কং এবং পুনি হেস্টনের একটি পাব গিয়েছিল যেখানে তারা তাদের অর্থ কুরিয়ারটি দেখে, আমিনুর আহমেদ একটি গাড়ি থেকে একটি স্যুটকেস সরিয়ে ফেলেন।
গাড়িটি চালিয়েছিলেন নাদসনের মামা চন্দ্র সাপু। অফিসাররা সরে গিয়ে আহমদ ও সাপুকে গ্রেপ্তার করে। মাদক পাচারকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
কং বলেছিল: "এফ ***** ছোড়ো, পুলিশ ... তারা তাকে পেয়েছে।"
তবে তিনি জানেন না যে তিনি একজন নজরদারি কর্মকর্তা পাস করেছেন।
স্যুটকেসটি ডিএনএর মাধ্যমে নাদসনের সাথে সংযুক্ত ছিল। এতে নগদ £ 250,000 ছিল। সুপু, নাদসান এবং আহমেদ সকলেই অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
কায়রান ওকেন লেটন পণ্যদ্রব্য অ্যাকাউন্ট স্থাপন করেছিলেন এবং এতে প্রচুর পরিমাণে নগদ জমা করেছিলেন। তিনি এবং আহমেদ দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
আহমেদ ২৯ শে নভেম্বর লুশম্যান সলিউশন লিমিটেড নামে একটি জাল অ্যাকাউন্ট স্থাপন করেছিলেন। আহমেদ ভুয়া আর্থিক রেকর্ড তৈরি করে এই অর্থ বৈধ হিসাবে উপস্থিত করেছিলেন।
পুলিশ জানতে পেরেছিল যে ওকেন এবং আহমেদ দশ দিনের সময়কালে ইংল্যান্ড জুড়ে ব্যাংকগুলির মাধ্যমে 345,000 ডলার জমা এবং লন্ডার করেছিলেন।
১৯ ডিসেম্বর, আবিদ রসুল এবং ওয়েবস্টার ক্যান্টনের মধ্যে কর্মকর্তারা একটি বৈঠক দেখেছিলেন। তারা 19 50 মিলিয়ন এর স্ট্রিট ভ্যালু সহ 1.25 কিলো কেটামিন বিনিময় করেছে।
ফোন রেকর্ড থেকে জানা গেছে যে কেন্টন নিয়মিতভাবে কংয়ের সাথে যোগাযোগের আগে যোগাযোগ করেছিল।
কং ও পুুনি 31 জানুয়ারী, 2018 এ গ্রেপ্তার হয়েছিল।
11 ই জুন, 2019, সুখজিন্দর পুণিকে ক্লাস এ ড্রাগ সরবরাহ করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এর আগে তিনি মানি লন্ডারিংয়ে স্বীকার করেছেন।
কেইরান ওকেনে অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
বিচারের আগে আবিদ রসুল পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। বি শ্রেণীর ওষুধ সরবরাহের ষড়যন্ত্রের অনুপস্থিতিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ওয়েবস্টার কেন্টনকেও একই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
বলজিন্দর কাং 23 মে, 2019 এ সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
আমির আলী ও আমিনুর আহমেদও যথাক্রমে ২৩ ও ২৪ মে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বীকার করেছেন।
দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে গোয়েন্দা পুলিশ সুপার সাইমন মুরিং বলেছেন:
“এটি একটি দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অপারেশন ছিল যা মেট এবং এনসিএ কর্মীদের একটি নিবেদিত দল, যারা প্রত্যেকে সংগঠিত অপরাধী দলকে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকরদের মধ্যে একটি বিস্তৃত যৌথ কাজ জড়িত ছিল।
"আমি আশা করি যে আজকের ফলাফলটি সংগঠিত অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িতদের একটি স্পষ্ট অনুস্মারক যে সংগঠিত অপরাধ অংশীদারিটি সুদূরপ্রসারী এবং একটি দৃiction় বিশ্বাসের জন্য আমাদের উপলব্ধ সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করবে।"
মাদক পাচারকারী এবং অর্থ পাচারকারীদের 24 জুলাই, 2019 এ কিংস্টন ক্রাউন কোর্টে সাজা দেওয়া হবে।
লোড হচ্ছে ...