দুবাইয়ে যাওয়া প্রতারণাকারী £ ৩£ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল

প্রেস্টনের একজন প্রতারক যিনি তার বিচার মিস করেছেন এবং পরে দুবাইতে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাকে ৩£ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দুবাইয়ে যাওয়া প্রতারণাকারীকে £ 37 মিলিয়ন ডলার চাঁদা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল

গ্যাং-পরিচালিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে £ 37 মিলিয়ন ডলার লন্ডার করা হয়েছিল।

দোষী সাব্যস্ত জালিয়াতি আবদুল্লাহ আলাদকে ৩ million মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে 37 বছরের জেল খাটবেন।

প্রেস্টনের ৪১ বছর বয়সী এই যুবক তার বিচার এড়িয়ে গিয়ে দুবাইতে পালিয়ে গেছেন।

এইচএমআরসি ঠকানোর ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অপরাধের অভাবে আল্লাদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

তিনি এমন একটি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যা বিপুল পরিমাণে স্টক কেনার ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত ভ্যাটটিতে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড আদায় করার জন্য বোগাস ভ্যাট পরিশোধের দাবি জমা দিয়েছে।

এই গ্যাং মোবাইল ফোনে ব্যবসায়ের বেশ কয়েকটি সংস্থাকে পরিচালনা করত।

তাদের অবৈধ গোপন করার জন্য একটি বিড ক্রিয়াকলাপফৌজদারী উপার্জন যুক্তরাজ্যের বাইরে দুবাইতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

অ্যালাদ এবং অ্যাডাম উমারজি নিখোঁজ ব্যবসায়ীদের জালিয়াতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 10 মাসের মধ্যে, £ 56.5 মিলিয়ন ডলারের জন্য ভ্যাট পরিশোধের দাবি জমা দেওয়া হয়েছিল।

তদন্তকারীরা আরও আবিষ্কার করেছেন যে gang ৩-মিলিয়ন ডলারকে গণধারী পরিচালিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে লন্ডার করা হয়েছিল।

এটিকে 'নিখোঁজ ব্যবসায়ী প্রতারণা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ প্রতারকরা ভ্যাট দিয়ে পলাতক রয়েছে।

উমারজি এবং আল্লাদ ইউকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অন্য তিনজনকে ২০১১ সালে মোট ১৫ বছরের জন্য জেল দেওয়া হয়েছিল।

অ্যালাদ তার অনুপস্থিতিতে মোট 17 বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। 10 বছরের জন্য তাকে পরিচালক থেকেও অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

উমারজি একই কারাগারের সাজা পেয়েছিলেন এবং 10 বছরের জন্য পরিচালক হতে নিষেধাজ্ঞাও করেছিলেন।

প্রতারণাকারী পলাতক রয়ে গেছে তা প্রদত্ত, ক্রাইম বিভাগের সিপিএস বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়া তার অনুপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত শুনানি করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

এই ক্ষেত্রে, বিচারক শুনানি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সিপিএসের যুক্তি স্বীকার করেছেন কারণ অ্যালাদকে শুনানির বিষয়ে সচেতন করার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

অপরাধ আইনের ধারা 27 এর অধীনে কাজ করাও যথাযথ ছিল, যা বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত শুনানি করতে দেয়।

আল্লাদকে এখন 37,667,622 ডলার বাজেয়াপ্ত আদেশ দিয়ে জারি করা হয়েছে।

অপরাধ বিভাগের সিপিএস প্রসেসিডের বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর মঞ্জুলা নায়ি বলেছেন:

“মিঃ অ্যালাড শুনানিতে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, আমরা অনুভব করেছি যে যথাযথ আদেশ কার্যকর ছিল এবং তা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

“মিঃ আল্লাদ ৩£ মিলিয়ন ডলারের বেশি করদাতাকে প্রতারণা করেছেন, যে অর্থগুলি এনএইচএস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবাগুলিতে ব্যয় করা যেতে পারে।

“যেখানে অপরাধ থেকে লাভ হয়েছে এমন লোকদের কাছ থেকে আমরা টাকা নিতে পারি, আমরা তা করতে দ্বিধা করব না।

"গত বছর সিপিএস ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুনরুদ্ধার করেছিল, শত শত অপরাধীকে তাদের অযোগ্য লাভ থেকে উপকৃত করে থামিয়ে দিয়েছিল।"

ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।



নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    তরুণ দেশি মানুষের জন্য ড্রাগগুলি কী বড় সমস্যা?

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...