গ্যাং অফ ফ্রডস্টাররা অবৈধ £ 120m অ্যালকোহল কেলেঙ্কারির জন্য জেল হয়েছে

উইন্ডসর ও স্লু থেকে আসা একদল পুরুষকে ১২০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি অযৌক্তিক অ্যালকোহল কেলেঙ্কারির জন্য কারাবন্দী করা হয়েছে।

গ্যাং অফ ফ্রডস্টার্স অবৈধ £ 120 মিটার অ্যালকোহল কেলেঙ্কারির জন্য জেল f

"এটি একটি সুপরিকল্পিত মানি লন্ডারিং অপারেশন ছিল"

উইন্ডসর এবং স্লু থেকে চার জনকে £ 120 মিলিয়ন অ্যালকোহল কেলেঙ্কারির জন্য তাদের জেলে পাঠানো হয়েছে।

জয়েশ শাহ, রিয়াজ খান, ফিয়াজ রাজা এবং মুহাম্মদ রসুলের নেতৃত্বে নয়টি দল ভ্যাটটিতে ৩৪ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে এবং জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮£ মিলিয়ন ডলার লন্ডার করেছে।

সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে তাদের সাজার পরে এই দলটি ৪ 46 বছরেরও বেশি সময় ধরে জেল খাটছে।

এই দলটি একটি নিখোঁজ ব্যবসায়ীকে (এমটিআইসি) ভ্যাট জালিয়াতির নির্দেশ দিয়েছিল, তারপরে তারা লন্ডার করেছিল চুরি কর এবং ডজি অ্যালকোহল বিক্রয় থেকে এগিয়ে যায় pro

জালিয়াতি শুরু হবে কোনও সংস্থাকে অন্য কোনও পণ্য সরবরাহ করার এবং তাদের উপর ভ্যাট চার্জের মাধ্যমে।

তবে সরবরাহকারী সংস্থার পরিবর্তে এইচএমআরসিকে ভ্যাট হস্তান্তর করার পরিবর্তে এই দলটি টাকা রাখবে এবং ব্যবসাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, একজন “নিখোঁজ ব্যবসায়ী” হয়ে উঠবে।

একই ধরণের পণ্যগুলি পরে নগদ পৌঁছানোর আগে এবং চেইনের শেষে পৌঁছানোর আগে এক বা একাধিক "বাফার সংস্থাগুলি" এর মাধ্যমে বিক্রি করা হত।

প্রতিটি সংস্থা একটি ভ্যাট রিটার্ন জমা দেবে যা দেখায় যে এইচএমআরসি-র কারণে খুব সামান্য বা কোনও কর ছিল না।

এই দলটি চোরাচালান অ্যালকোহল বিক্রয় কভার করার জন্য বোগাস লেনদেনের সাথে কাগজপত্র ব্যবহার করেছিল।

প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে যুক্তরাজ্য, হংকং, সাইপ্রাস, দুবাই এবং অন্যান্য বিদেশী অঞ্চলে 87 টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে £ 50 মিলিয়ন ডলার লন্ডার করা হয়েছিল।

এইচএমআরসি একটি তদন্ত পরিচালনা করেছে এবং আবিষ্কার করেছে যে এই গ্যাংটি ইটন হাই স্ট্রিটের একটি বিল্ডিং থেকে কাজ করেছে এবং তারপরে উইন্ডসর চলে গেছে।

গ্যাং অফ ফ্রডস্টাররা অবৈধ £ 120m অ্যালকোহল কেলেঙ্কারীতে 2 জেল হয়েছে

তবে পুলিশ যে কোনও একটি অফিসে ক্যামেরা লাগানোর পরে তাদের ধরা পড়ে।

ফুটেজে দেখা গেছে, খান, রসুল এবং রাজা অন্যান্য সদস্যদের কীভাবে মদ কেলেঙ্কারী করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছিল।

২০ জনেরও বেশি পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার পরে জানুয়ারীতে এই অপারেশনটি শেষ হয়েছিল। তদন্তকারীরা কম্পিউটার, ব্যবসায়িক রেকর্ড এবং নগদ £ 2015 জব্দ করেছে।

তিন মাসের বিচারের পরে 2019 সালে এর আগে ছয় সদস্যকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। বাকি তিনজনের মধ্যে একজন মে ২০১৮ সালে অভিযোগে স্বীকার করেছেন এবং ২ two জুলাই, 2019 এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিচারের পরে দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

এইচএমআরসি, জালিয়াতি তদন্ত পরিষেবা, সহকারী পরিচালক রিচার্ড মেয়ার ব্যাখ্যা করেছেন:

"এটি একটি সু-পরিকল্পিত অর্থ পাচারকারী অপারেশন এবং কর জালিয়াতি ছিল যে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড যুক্তরাজ্যের করদাতার অর্থ চুরি করেছিল যা ইউকেতে গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা তহবিলের জন্য ব্যবহার করা উচিত ছিল।

“এই সংগঠিত অপরাধ গ্রুপের যে পরিমাণ চুরি হয়েছে তার পরিমাণ নব-যোগ্য শিক্ষকদের ১,৪০০ বেতনের সমপরিমাণ দিতে পারত, প্রায় 1,400৩ টি বিদ্যালয়ের পুরোপুরি কর্মীদের যথেষ্ট ছিল।

"মানি লন্ডারিং সংঘবদ্ধ অপরাধকে সমর্থন করে এবং ব্যবসা, জনসাধারণ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক।"

“এই অপরাধকে মোকাবেলা করা এইচএমআরসির পক্ষে একটি অগ্রাধিকার এবং আমরা জড়িত বলে সন্দেহকারীদের তদন্ত করতে দ্বিধা করব না।

“বেশিরভাগ ব্যবসায়িক মালিক তাদের whatণী যা পরিশোধ করেন এবং যে দাবির অধিকারী তার ভ্যাট ফিরিয়ে দেন।

“সংশ্লিষ্ট এইচএমআরসি কমপ্লায়েন্স ক্রিয়াকলাপটি 2006 সালে মিসিং ট্রেডার ইন্ট্রা-কমিউনিটি (এমটিআইসি) জালিয়াতির থেকে ইউকে ভ্যাট লোকসানের পরিমাণ তিন থেকে চার বিলিয়ন পাউন্ড থেকে কমে গিয়ে আজ বছরে প্রায় 250 মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

"যদি আপনি জানেন যে কেউ যেকোন ধরণের ট্যাক্স জালিয়াতি করছে, তবে আপনি তাদের এইচএমআরসি অনলাইনে রিপোর্ট করতে পারেন বা আমাদের জালিয়াট হটলাইনে 0800 788 887 এ কল করতে পারেন।"

গ্যাং অফ ফ্রডস্টাররা অবৈধ £ 120m অ্যালকোহল কেলেঙ্কারির জন্য জেল হয়েছে

সিপিএসের নাসরা বাট বলেছিলেন: “দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্রত্যেকে প্রত্যেকে এইচএমআরসিকে প্রতারণা করার জন্য তৈরি একটি অত্যাধুনিক অভিযানে অংশ নিয়েছিল।

“জানুয়ারী ২০১৩ থেকে জানুয়ারী ২০১৫ এর মধ্যে তারা এইচএমআরসি'র কাছে ৩৪.২ মিলিয়ন ডলার লোকসান করেছে এবং আমি সন্তুষ্ট যে আমরা এই সংগঠিত অপরাধ অপারেশনকে বিচারের আওতায় এনেছি।

“তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আসামিদের মধ্যে কেউ কেউ এই অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল, তবে আমরা অন্যথায় তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি।

“তারা এখন ৪৪ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটাবে।”

বাক্যগুলো

  • উইন্ডসারের 49 বছর বয়সী রিয়াজ খান আট বছরের কারাদন্ডে ছিলেন।
  • ওয়েম্বলির 52 বছর বয়সী জয়েশ শাহকে সাড়ে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
  • ফ্লোজ রাজা, 51 বছর বয়সী স্লাওর ছয় বছরের জেল হয়েছিল।
  • স্ল্লোর 38 বছর বয়সী মুহাম্মদ রসুল আট বছরের কারাদন্ডে ছিলেন।
  • স্লোয়ার 37 বছর বয়সী সমীর ধনজি তিন বছর ছয় মাস জেল খাটছিলেন।
  • লন্ডনের গ্রোভেনার ক্রিসেন্টের 50 বছর বয়সী দিব্যেশ কারসানকে পাঁচ বছর দুই মাস জেল খাটানো হয়েছিল।
  • ব্রেন্টফোর্ডের 49 বছর বয়সী সালমন আহমেদ পাঁচ বছর এবং দুই মাস জেল খাটেন।
  • হোভের 41 বছর বয়সী জেফ্রি হেইস তিন বছর ছয় মাস জেল খাটেন।
  • হায়েসের 38 বছর বয়সের ওয়াকাস আসলামকে ২ weeks সপ্তাহের জন্য কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল, তাকে ২৪ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। তাকে দেড় ঘন্টা অবৈতনিক কাজ করার আদেশও দেওয়া হয়েছিল।

বার্কশায়ার লাইভ জানা গেছে যে এই দলটির বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্তের কার্যক্রম এখন চলছে।


আরও তথ্যের জন্য ক্লিক করুন/আলতো চাপুন

ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।



  • নতুন কোন খবর আছে

    আরও
  • DESIblitz.com এশিয়ান মিডিয়া পুরষ্কার 2013, 2015 এবং 2017 এর বিজয়ী
  • "উদ্ধৃত"

  • পোল

    ধর্ষণ কি ভারতীয় সমাজের সত্য?

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...