টার্গেট করা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটি তার মৃত ক্লায়েন্ট ব্রায়ান ম্যাসনের, যিনি ডিসেম্বর ২০১২ সালে মারা গিয়েছিলেন।
বার্মিংহাম ক্রাউন কোর্ট হেলিফ্যাক্স ব্যাংকের অ্যাকস গ্রিন শাখায় 25 450,000 জালিয়াতির সাথে জড়িত XNUMX বছর বয়সী ব্যাংকের অসীব ইউনিসের মামলার শুনানি করেছে।
ছোট্ট হিথের অসীব প্রাথমিকভাবে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের একটি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তবে তিনি বার্মিংহাম ক্রাউন কোর্টে তার বিচারের দ্বিতীয় দিন এই অভিযোগের জন্য দোষ স্বীকার করেছিলেন। তিনি জালিয়াতির অভিযোগে দুটি অভিযোগও স্বীকার করেছেন।
কথিত ছিল যে ব্যাঙ্কার গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য তার অবস্থানকে অপব্যবহার করেছেন এবং তাদেরকে ব্যাপক পরিমাণে ওভারড্রন হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।
অসীব গ্রাহক অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রতারণামূলক সুদের creditণ প্রয়োগ করে। এটি প্রচুর পরিমাণে তহবিল তৈরি করেছে যা প্রত্যাহার এবং ব্যয় হতে পারে।
এমনকি তিনি তার ক্লায়েন্টদের সাথে তাঁর বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসের সম্পর্কটিও চালিত করেছিলেন। টার্গেট করা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটি তার মৃত ক্লায়েন্ট ব্রায়ান ম্যাসনের, যিনি ডিসেম্বর ২০১২ সালে মারা গিয়েছিলেন।
দোষী ব্যাঙ্কার আরও প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করার জন্য দুটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং একটি নতুন ব্যাংক কার্ড ইস্যু করার জন্য ম্যাসনের বিবরণ ব্যবহার করেছিলেন।
আদালত আরও শুনেছে যে অসিব হ্যালিফ্যাক্সের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞানের সুযোগ নিয়েছে এবং ১ accounts টি অ্যাকাউন্টকে 'অবিশ্বাস্যভাবে' ওভারড্রান্সে পরিণত করেছিল। এর ফলে 'অস্থায়ী সীমাহীন ব্যয়' হয়েছিল।
২০১se সালের জানুয়ারী থেকে মে মাসে অসিবের অপরাধমূলক কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছিল। এতে জড়িত পরিমাণ 2013 ডলার হিসাবে ধরা হয়।
প্রসিকিউটর জোনাথন বার্কার বলেছেন, ইউনিস বার্মিংহামের ব্যাংকের অ্যাকস গ্রিন শাখায় ব্যাংকিং পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।
ব্যাঙ্কে তার অবস্থান তাকে হ্যালিফ্যাক্সের কম্পিউটারাইজড ব্যাংকিং সিস্টেমে অ্যাক্সেস এবং তার গ্রাহকের অ্যাকাউন্টগুলিতে একচেটিয়া নজরদারি দিয়েছিল।
বার্কার বলেছেন: “সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা প্রায়শই ডজি ব্যাঙ্কার শুনেছি এবং পড়েছি। তিনি একজন।
“তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি হ্যালিফ্যাক্সের সেরা স্বার্থে এবং সত্যই হ্যালিফ্যাক্স গ্রাহকদের সেরা স্বার্থে কাজ করতে বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। প্রসিকিউশন বলছে যে তিনি চোখ খোলা রেখে এটি করেছিলেন এবং তার প্রেরণা আর্থিক ছিল।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “এই অর্থ ব্যয় কে করছিল তা এখনও অস্পষ্ট। সম্ভবত ব্যাঙ্কের বাইরেও তিনি অন্যদের সাথে কাজ করছিলেন। তবে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি ব্যাংকের অভ্যন্তরে কাজ করার দক্ষতার কারণে এই জালিয়াতির কমিশনে কেন্দ্রীয় ছিলেন। "
বার্কার বিশ্বাস করেছিলেন যে অসিব সম্ভবত কোনও একরকম চাপের মধ্যে কাজ করছেন বলে দাবি করার জন্য বাহ্যিক দিকে ইশারা করে তার অপরাধ রক্ষা করবে।
হ্যালিফ্যাক্স গ্রাহকরা জালিয়াতির শিকার হওয়ার পরে এটি প্রথম ঘটনা নয়।
ফেব্রুয়ারী 2015, হ্যালিফ্যাক্স কেট লটনের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিদিন 500 ডলার নিচ্ছে এমন প্রতারণাকারীদের স্পট করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি £ 8,000 হারিয়েছেন এবং ফেরত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
তার ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে কেট বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে হ্যালিফ্যাক্স আমাকে ন্যূনতম sendণ পরিশোধের মতো সাধারণ অ্যাকাউন্ট অনুস্মারক পাঠিয়েছে, কিন্তু আমাকে সতর্ক করে দেয়নি যে এটি চলছে। অবশ্যই এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা স্বাভাবিক আচরণ নয়। ”
ইউ কে কার্ড অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে, যুক্তরাজ্যে ব্যাংকগুলিতে পরিচয় জালিয়াতি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এটি অর্ধশতাধিক আর্থিক জালিয়াতি সনাক্ত করেছে।
যদিও প্রতিবেদনিত জালিয়াতির মামলার মোট মূল্য ২০১৪ সালে এক দশকেরও বেশি সময়ে সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে, মামলার পরিমাণ খুব বেড়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে নিম্নের অপরাধ ক্রমবর্ধমান ছিল।
অসিবের মামলার রায় পৌঁছানো এখনও বাকি নেই। বিচারকাজ এপ্রিল 13, 2015 এ পুনরায় শুরু হবে।
লোড হচ্ছে ...