"আপনি কয়েকজন ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে লোড ইস্যু করছিলেন।"
ভারতের আর্থিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৯ টি জব্দ করেছে বিলাসবহুল গাড়ি ভারতীয় জুয়েলারী নীরভ মোদী এবং তার সংস্থাগুলির কাছ থেকে।
এটি ব্যবসায়ীের সাথে যুক্ত Punjab 1.8 বিলিয়ন (£ 1.3 বিলিয়ন *) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) জালিয়াতির মামলার সর্বশেষ উন্নয়ন। সংস্থাটি 22 শে ফেব্রুয়ারী 2018 এ অভিযানগুলি ঘোষণা করেছিল।
নেওয়া গাড়িগুলির মধ্যে ১ টি রোলস রইস ঘোস্ট, ২ টি মার্সিডিজ জিএল ক্লাস গাড়ি, ৩ টি হাই-এন্ড হন্ডাস, ১ টি টয়োটা ফরচুনিয়ার এবং ১ টি পোর্শ পানামেরার অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মোদী এবং তাঁর 22 টি সংস্থা এই কেলেঙ্কারির মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার ফার্মগুলির সাথে, যা তার মামা মেহুল চোকসির সাথে যুক্ত, 'ডায়মন্ড ট্রেডের পাপ্পু'।
জালিয়াতির বিষয়টি পিএনবি থেকে অবৈধ লেটারস অফ আন্ডারটেকিং (এলইউ) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, বেশিরভাগ ভারতীয় ব্যাংকের বিদেশী শাখা থেকে loansণ গ্রহণ করা হত।
পিএনবি জুয়েলার্সকে অবৈধভাবে চিঠিপত্র অফ আন্ডারটিকিং (এলওইউ) ব্যবহার করার অভিযোগ করেছে। তারা দাবি করে যে তিনি অর্থ পাচার এবং ফেমা লঙ্ঘনের জন্য দোষী। তিনি 11,300 কোটি রুপি (£) প্রতারণামূলক ব্যাংক থেকে আরও অভিযোগ করেছেন1.25 বিলিয়ন).
রিপোর্টগুলি এটিকে ভারতের ব্যাংকিং ইতিহাসের বৃহত্তম প্রতারণা বলে উল্লেখ করেছে। মোদীকে লেখা চিঠিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভারতীয় ব্যাংক ড:
“আপনি কয়েকজন ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে অবৈধ এবং অননুমোদিতভাবে লোড ইস্যু করছিলেন। কোনও পর্যায়ে এ জাতীয় সুযোগগুলি আপনার তিন অংশীদার সংস্থায় আমাদের ব্যাংক দ্বারা বাড়ানো হয়নি। "
মোদী পিএনবির বার্তার জবাব দিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের পক্ষ থেকে ব্যাংকের অত্যধিক উদ্দীপনা তাকে নেতৃত্ব দিয়েছে জহরত ব্র্যান্ডের ধ্বংস তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে এটি বকেয়া পরিশোধের ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। সে বলেছিল:
“ভুলভাবে উদ্ধৃত দায়বদ্ধতার ফলস্বরূপ একটি মিডিয়া উন্মত্ততা তৈরি হয়েছিল যার ফলে তাত্ক্ষণিক অনুসন্ধান এবং অপারেশনগুলি জব্দ করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ফায়ার স্টার ইন্টারন্যাশনাল এবং ফায়ারস্টার ডায়মন্ড ইন্টারন্যাশনাল কার্যকরভাবে উদ্বেগের অবসান ঘটিয়েছিল।
“এটি এর ফলে গ্রুপের পাওনাগুলি ব্যাঙ্কগুলিতে সঞ্চার করার আমাদের ক্ষমতাকে বিপন্ন করে তুলেছে।
“আমার অফার থাকা সত্ত্বেও তাত্ক্ষণিকভাবে আপনার পাওনা আদায় করার উদ্বেগের মধ্যে (১৩ ই ফেব্রুয়ারি, জনসমক্ষে ঘোষণার একদিন আগে এবং ১৫ তারিখে, আপনার ক্রিয়াকলাপগুলি আমার ব্র্যান্ড এবং ব্যবসাটিকে ধ্বংস করেছে এবং ছেড়ে যাওয়া সমস্ত পাওনা আদায় করার ক্ষমতা এখন সীমাবদ্ধ করেছে) অবৈতনিক ofণের একটি ট্রেইল ”
মোদীর আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, যদিও চোকসী কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর সংস্থা গীতাঞ্জলি রত্নও দাবি করেছে যে অভিযোগ করা জালিয়াতির সাথে তাদের কোনও জড়িত ছিল না।
এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তর নীরভের বাড়ি এবং অফিসগুলিতে পৃথক তল্লাশি চালায়। 17 ই ফেব্রুয়ারী 2018 এর মধ্যে, তারা গহনা, স্বর্ণ, হীরা, মূল্যবান ধাতু এবং পাথরের 56.7 বিলিয়ন রুপির (625.8 XNUMX মিলিয়ন) বেশি জব্দ করেছে।
এছাড়াও তারা মোদি এবং চোস্কির হাতে যথাক্রমে million৮ মিলিয়ন (£১78,০০০ ডলার) এবং ৮861,000.২ মিলিয়ন (£ ৯.৫৮ বিলিয়ন) টাকার শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হিমশীতল করেছে।
কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে মোদি তার পরিবার নিয়ে 2018 সালের জানুয়ারিতে ভারত ত্যাগ করেছিলেন। ব্যাংক কোনও অভিযোগ দায়েরের আগে, যা তদন্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্যবসায়ী দাবি করেছেন যে তার সংস্থাগুলি পিএনবিকে ৫০ বিলিয়ন রুপি (£৫১.৯ বিলিয়ন ডলার) এর চেয়ে কম .ণ দিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃক অভিযুক্ত পরিমাণের নিচে।
তাঁর সন্দেহভাজন জালিয়াতির বিষয়টি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর এবং সিবিআই অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা তদন্ত করছে।
বর্তমানে পুলিশ এক ডজন লোককে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে ছয় পিএনবি স্টাফ সদস্য এবং তদন্ত চলমান থাকায় মোদী ও চোকসির সংস্থাগুলি থেকে আরও অর্ধ ডজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
লোড হচ্ছে ...