বাবা Ja 400 কে বাড়ি কেনার পরে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য পুত্রকে জেল করা হয়েছিল

একজন বাবা ব্রিটিশ এশিয়ান ছেলে অর্থ পাচারের জন্য কারাগারের মুখোমুখি হন যখন তার বাবা k 400k মূল্যের একটি বাড়ি কিনেছিলেন। উভয় ব্যক্তি দাবি করেছেন যে তিনি পাকিস্তানের লটারিতে ভাগ্য অবতরণ করেছেন।

তারা দাবি করেছেন যে ৮১ বছর বয়সী এই যুবক পাকিস্তানের লটারিতে বেশ কয়েকটি সাফল্য অর্জন করেছেন।

এক ব্রিটিশ এশীয় পুত্র অর্থ পাচারের অপরাধে 22 মাসের জেল পেয়েছিল। সন্দেহ হয় যখন তার বাবা প্রায় 412,000 ডলারের একটি বাড়ি কিনেছিল তখন সন্দেহ হয়।

বার্মিংহাম ক্রাউন কোর্টে 3 য় নভেম্বর 2017 এ বিচার হয়েছিল trial

৪৪ বছর বয়সী কাশফ আলী খান এবং তার বাবা, ৮১ বছর বয়সী মালিক আবদুল্লাহ ফারুক উভয়ই অর্থ পাচারের পরিকল্পনার মাস্টারমাইন্ড করেছিলেন। তারা পাকিস্তানি ব্ল্যাক-মার্কেটের প্রাইজ বন্ড ব্যবসায়ীদের ব্যবহার করত।

তারা বিপুল পরিমাণ অপরাধমূলক অর্থ উপার্জন করায় ফারুক অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি কিনেছিল। তবে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে পুলিশ তাকে এবং তার ৪৪ বছরের ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছিল।

অর্থের উত্স সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা দাবি করেন যে ৮১ বছর বয়সী এই যুবক পাকিস্তানের লটারিতে বেশ কয়েকটি সাফল্য অর্জন করেছেন। এই জুটিটি প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে ফারুক ফারুক ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ এর মধ্যে পাকিস্তান প্রাইজ বন্ড ড্রয়ের জন্য ১২৩ টি পুরস্কারপ্রাপ্ত লটারির টিকিট নিয়ে জিতেছিলেন।

তবে জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ) এসব দাবি তদন্ত করেছে। তারা বিশেষজ্ঞের পরিসংখ্যানবিদদের সাহায্য চেয়েছিলেন, যারা তাদের অজুহাত দেখিয়ে গালি দেয়। বিশেষজ্ঞ যোগ করেছেন যে এই সাফল্যটি সম্ভবত 81 বছর বয়সী টানা 40 সপ্তাহ জাতীয় লটারি জিতেছে।

ফলস্বরূপ, এনসিএ তাদের চার্জ করেছিল, একটি পরীক্ষার দিকে নিয়ে যায়। তার পর থেকে, খান অপরাধী অর্থ ব্যবহার করে দু'হাতে অর্থ পাচারের জন্য দোষ স্বীকার করেছেন। এক চার্জ links 412,000 সম্পত্তির সাথে লিঙ্ক করে।

অন্যটি ২০১২ সালে £ ১175,000৫,০০০ ডলার বাজেয়াপ্ত আদেশের সাথে সম্পর্কিত। ২০১০ সালে খানকে আগের দোষী সাব্যস্ত করা অর্থপাচার করা। তার সাজার অংশ হিসাবে বিচারক তাকে ১£৫,০০০ ডলার জরিমানা দেওয়ার আদেশ দেন।

12 মাসে, তিনি নগদ হিসাবে এটি প্রদান করে। তবে, এইচএমআরসি 44 বছরের পুরানো কাজ বা এমনকি আয় আছে এর কোন রেকর্ড ছিল না। তদন্ত চলাকালীন, তিনি এনসিএতে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি আদেশটি পরিশোধে অপরাধী অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।

পিতা-পুত্র পাকিস্তানে কালোবাজারি বন্ড ডিলার ব্যবহার করে এই পরিকল্পনাটি চালিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তারা কোনও তদন্তকারীকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল যে তারা পুরস্কারের অর্থ জিতেছে।

মামলার বিষয়ে এনসিএর সিনিয়র তদন্তকারী কর্মকর্তা ফিল হাউটন বলেছেন:

“[খান] ভেবেছিলেন যে তিনি কীভাবে বাড়ি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন তা নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে তার সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। পাকিস্তান পুরষ্কার বন্ড প্রকল্পের প্রকৃত বিজয়ী হওয়ার কাহিনীকে সমর্থন করার জন্য তিনি এবং তাঁর বাবা দলিলপত্র নিয়েছিলেন। ”

“খান এনসিএ তদন্তকারীদের এই স্কিমের কালোবাজারী আবিষ্কার করে এবং প্রমাণ করে যে তিনি এটিকে অপরাধী অর্থ সাফ করতে ব্যবহার করেছেন, তার জবাব দেননি।”

এই কালোবাজারি যারা অপরাধের অর্থ পরিষ্কার করতে চায় তাদের টিকিট জিতে বিক্রি করার মাধ্যমে কাজ করে। তারপরে পুরষ্কার আয়োজকরা তাদের নামে অর্থ প্রদানের বিষয়টি প্রকাশ করতেন।

পাকিস্তানে যারা জয়ের মালিক লটারি টিকিট তাদের পুরস্কারের জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। যাঁরা অধৈর্য বোধ করেন তারা তাদের টিকিট স্বল্প পরিমাণে বিক্রি করে দেবেন যাতে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

খান যখন ২২ মাস কারাগারে কাটাবেন, তখন ফারুকের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সারা হলেন একজন ইংলিশ এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্নাতক যিনি ভিডিও গেমস, বই পছন্দ করেন এবং তার দুষ্টু বিড়াল প্রিন্সের দেখাশোনা করেন। তার উদ্দেশ্যটি হাউস ল্যানিস্টারের "শুনুন আমার গর্জন" অনুসরণ করে।

জাতীয় অপরাধ সংস্থার চিত্র সৌজন্যে।




  • নতুন কোন খবর আছে

    আরও
  • DESIblitz.com এশিয়ান মিডিয়া পুরষ্কার 2013, 2015 এবং 2017 এর বিজয়ী
  • "উদ্ধৃত"

  • পোল

    আপনার প্রিয় বলিউড নায়িকা কে?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...