দামি গয়নাও উপহার দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ
পুলিশের একটি অভিযোগপত্রে জানা গেছে যে অভিযুক্ত অপরাধী সুকেশ চন্দ্রশেখর জ্যাকলিন ফার্নান্দেজকে রুপি দিয়েছেন। 10 কোটি (£1 মিলিয়ন) মূল্যের উপহার।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সুকেশ, তার স্ত্রী লীনা মারিয়া পল এবং অন্য ছয়জনের বিরুদ্ধে 7,000 পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করেছে। 200 কোটি (£20 মিলিয়ন) মানি লন্ডারিং মামলা।
সুকেশকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।
অভিযোগপত্র অনুযায়ী, সুকেশ অফিসারদের বলেছিলেন যে তিনি জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে বিভিন্ন উপহার পাঠিয়েছিলেন।
এর মধ্যে রয়েছে রুপি মূল্যের একটি ঘোড়া। 52 লাখ (£52,000) এবং রুপি মূল্যের একটি পারস্য বিড়াল। 9 লাখ (£9,000)।
জ্যাকুলিনকে জমকালো গয়নাও উপহার দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।
তিনি আরও বলেন, কারাগারে থাকাকালীন তিনি ফোনে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন।
অভিনেত্রী এবং অভিযুক্তের দুটি রোমান্টিক ছবি ভাইরাল হওয়ার পরপরই প্রতিবেদনগুলি আসে।
দুটি ছবিই সুকেশের সাথে আয়নার সামনে জুটি দেখায় সস্নেহ একটি গালে জ্যাকুলিন এবং অন্যটিতে উল্টো।
অভিনেত্রী দাবিগুলি খারিজ করলেও এই জুটি একটি রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে ছিল বলে জল্পনা পুনরুজ্জীবিত করেছিল।
যদিও, সুকেশের আইনজীবী অনন্ত মালিক আগে বলেছিলেন:
"জ্যাকলিন এবং সুকেশ ডেটিং করছিল, এগুলি আমার নির্দেশ, এটি সরাসরি ঘোড়ার মুখ থেকে।"
অভিযোগপত্রে নামও রয়েছে নোরা ফাতেহী কথিত কনম্যান তাকে একটি বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিয়েছিল।
নোরা এর আগে একটি বিবৃতি জারি করে বলেছিলেন যে তিনি অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন না।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে: “নোরা ফাতেহি মামলার শিকার হয়েছেন এবং একজন সাক্ষী হিসেবে তিনি তদন্তে কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করছেন এবং সহায়তা করছেন।
"আমরা এটি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে তিনি কোনও অর্থ পাচারের কার্যকলাপের অংশ নন, অভিযুক্তের সাথে তিনি জানেন না বা তার কোনও ব্যক্তিগত সংযোগ নেই এবং তদন্তে কঠোরভাবে সহায়তা করার জন্য ইডি তাকে আহ্বান জানিয়েছে।"
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নোরাকে অভিযুক্তের স্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠানে তাকে গাড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল।
বিলিয়নেয়ার ব্যবসায়ী শিবিন্দর মোহন সিংয়ের স্ত্রী অদিতি সিংকে কেলেঙ্কারি করার অভিযোগে 2021 সালের আগস্টে দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা সুকেশের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছিল।
এফআইআরে বলা হয়েছে যে তিনি তার স্বামীর কারাগার থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন দাবি করার পরে মহিলার কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছিলেন।
জিজ্ঞাসাবাদের সময়, সুকেশ দাবি করেছিলেন যে তিনি তিহার জেলের কর্মীদের ঘুষ দিয়েছিলেন যাতে তাকে জেল থেকে চাঁদাবাজির র্যাকেট চালানো যায়।
পরে পাঁচ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ইডি আগে আদালতকে বলেছিল যে লীনার নির্দেশে অর্থ সরানো হচ্ছে।
তদন্ত চলাকালীন, সুকেশ চন্দ্রশেখর এবং তার সহযোগীদের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছিল যাতে ছয়টি উচ্চমানের গাড়ি জব্দ করা হয়েছিল।
গাড়িগুলো হয় লীনার কোম্পানির নামে অথবা তৃতীয় পক্ষের নামে।
দিল্লি পুলিশ অভিযোগ করেছিল যে লীনা এবং সুকেশ অন্যান্যদের সাথে হাওয়ালা রুট ব্যবহার করেছিল, অপরাধের আয় থেকে অর্জিত অর্থ পাচারের জন্য শেল কোম্পানি তৈরি করেছিল।
লোড হচ্ছে ...