টেক্সটাইল ফার্মগুলি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত বোহু সরবরাহ করে

লিসেস্টারের বেশ কিছু টেক্সটাইল ফার্ম যারা বুহুর মতো ফ্যাশন ব্র্যান্ড সরবরাহ করেছে তারা অর্থ পাচারে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টেক্সটাইল ফার্মগুলি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত বোহু সরবরাহ করছে f

মিঃ নাগরা "নগদ অর্থের জন্য প্রতারণামূলক পরিকল্পনা" পরিচালনা করেছিলেন

একটি তদন্তে পাওয়া গেছে যে লিসেস্টারের টেক্সটাইল সংস্থাগুলির একটি নেটওয়ার্ক মানি লন্ডারিং এবং ভ্যাট জালিয়াতির সাথে জড়িত।

জড়িত কিছু টেক্সটাইল ফার্ম বুহুর মতো ফ্যাশন ব্র্যান্ড সরবরাহ করেছে।

সার্জারির বিবিসি দুটি পোশাক পাইকারি বিক্রেতার মালিকদের মধ্যে বিরোধ জড়িত একটি দেওয়ানি আদালতের মামলার পরে তদন্ত পরিচালনা করে প্রথম কার্যকলাপটি আলোকে।

লিসেস্টার-ভিত্তিক কোম্পানির পরিচালক রোস্তুম নাগ্রার বিরুদ্ধে একজন সহযোগীর একটি ফার্ম চুরি করার এবং সমস্ত সম্পদ তার নিজের কোম্পানি রোকো ফ্যাশন লিমিটেডে স্থানান্তর করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

তিনি কোম্পানির সবচেয়ে বড় গ্রাহক সিলেক্ট ফ্যাশনের সাথে সম্পর্কও গ্রহণ করেন।

মিঃ নাগরার ব্যবসার রেকর্ড একটি 'ক্যাশ বুক'-এ ছিল, যা কোম্পানির অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম থেকে আলাদা রাখা হয়েছিল।

অক্টোবর 2014 থেকে বেশ কয়েক মাস ধরে, তিনি লেস্টার-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি কোম্পানি জড়িত একটি স্কিমের অংশ হিসাবে মিথ্যা চালান তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার বেশিরভাগই ছিল 'শেল' কোম্পানি যারা পোশাক সরবরাহকারী হওয়ার ভান করেছিল।

তদন্ত অনুসারে, মিঃ নাগরা যখন সিলেক্ট ফ্যাশন থেকে একটি অর্ডার পেয়েছিলেন, তখন তিনি তথাকথিত 'কাট, মেক অ্যান্ড ট্রিম' (সিএমটি) দ্বারা সস্তায় পোশাক তৈরির ব্যবস্থা করতেন। সরবরাহকারী, তাদের না জেনে।

তিনি নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন এবং লেনদেনটি সরকারী রেকর্ড থেকে গোপন করা হয়েছিল।

টেক্সটাইল ফার্মগুলি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত বোহু সরবরাহ করে

মিঃ নাগরা তখন দাবি করবেন যে পোশাকগুলি অন্য কোম্পানি তৈরি করছে। তিনি 'শেল' কোম্পানির কাছে একই পণ্যের জন্য জাল অর্ডার দিতেন।

কোম্পানি তখন একটি স্ফীত মূল্যে একটি চালান প্রদান করবে, যা প্রকৃত CMT সরবরাহকারীকে প্রদান করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। জাল চালানটিতে 20% ভ্যাট চার্জও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্ফীত পরিমাণ শেল কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল।

প্রায় অবিলম্বে, টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদে তোলা হবে এবং মিঃ নাগরাকে ফেরত দেওয়া হবে, অর্ধেক ভ্যাট বাদে যা সহযোগীদের প্রদান করেছিল।

জনাব নাগরাকে একটি ভ্যাট রসিদ দেওয়া হবে যা কর কর্তৃপক্ষের কাছে বৈধ বলে মনে হবে। কিছুক্ষণ পরে, শেল কোম্পানি ভাঁজ হবে.

বিচারক উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মিঃ নাগরা একটি "দীর্ঘ সময় ধরে" "নিজের সুবিধার জন্য নগদ অর্থ পাচারের জন্য একটি প্রতারণামূলক স্কিম" পরিচালনা করেছিলেন এবং "খুব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ" অর্থ জড়িত ছিল।

তবে তিনি প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

লিসেস্টারের টেক্সটাইল সংস্থাগুলির সূত্রগুলি বলেছে যে সস্তা পোশাকের চাহিদা শহরের মধ্যে জালিয়াতিকে বাড়িয়ে তুলছে।

খুচরা বিক্রেতাদের দাবিকৃত কম দাম থেকে কারখানাগুলো মুনাফা করতে না পারায় অনেক সরবরাহকারী ভ্যাট জালিয়াতির দিকে ঝুঁকছে।

উত্তর পশ্চিম লিসেস্টারশায়ারের কনজারভেটিভ এমপি অ্যান্ড্রু ব্রিজেন বলেছেন:

"এখানে কারখানার মালিকদের দল নতুন ফোর-হুইল ড্রাইভে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে খুব, খুব দরিদ্র শোষিত শ্রমিকরা রয়েছে যারা আসলে শহরে ভয়ের মধ্যে বাস করছে, এবং আপনি এটি রাস্তায় অনুভব করতে পারেন।"

মিঃ নাগরার সাথে আরও দুটি কোম্পানি যুক্ত ছিল।

টিএন্ডএস ফ্যাশনস লিমিটেড মিঃ নাগরাকে চালান প্রদান করেছে। যদিও এটি মিঃ নাগ্রার 'ক্যাশ বুক'-এ উপস্থিত হয়নি, এটি ছিল অন্য 14টি কোম্পানির মধ্যে একটি যে "নগদ লন্ডারিংয়ে জড়িত থাকতে পারে"।

T&S ফ্যাশনের সবচেয়ে বড় গ্রাহক ছিল Boohoo এবং অন্য কোম্পানির মাধ্যমে ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সাথে ডিল করত।

বুহু নিশ্চিত করেছে যে এটি অন্য কোম্পানির নাম উল্লেখ করার পরে T&S ফ্যাশনের সাথে ব্যবসা করেছে।

এটি সরবরাহকারীদের দ্বারা "অননুমোদিত সাবকন্ট্রাক্টিং" সম্পর্কে উদ্বেগও জানিয়েছে এবং সেই কারণে ইতিমধ্যেই একটি অডিটিং ফার্মকে তার সরবরাহ শৃঙ্খলটি ম্যাপ করার জন্য কমিশন করেছে।

বুহু বলেছেন:

"এই কাজটি ভালভাবে চলছে এবং একবার এটি সম্পন্ন হলে আমরা আমাদের যুক্তরাজ্যের সমস্ত সরবরাহকারীদের একটি তালিকা প্রকাশ করব।"

2018 সালে, হাসান মালিক দ্বারা পরিচালিত আরেকটি ফার্ম, HKM ট্রেডিং লিমিটেড, মিঃ নাগরার সাথে "নগদ লন্ডারিং লেনদেন" করেছিল।

HKM ট্রেডিং ব্যবসার বাইরে চলে যাওয়ার পর, মিঃ মালিক 2018 সালে রোজ ফ্যাশন লিসেস্টার লিমিটেড স্থাপন করেন, যার মধ্যে মিঃ নাগরা বর্তমানে একজন কর্মচারী।

সংস্থাটি প্রিটিলিটল থিং সরবরাহ করেছিল, যা বুহুর মালিকানাধীন।

তদন্তের ফলস্বরূপ, বুহু এখন রোজ ফ্যাশন লিসেস্টারের সাথে তার অংশীদারিত্ব শেষ করেছে।

ফ্যাশন খুচরা বিক্রেতা বলেছেন যে এটি সমস্ত নতুন সরবরাহকারীদের উপর যথাযথ চেক করেছে। যাইহোক, এটি বলেছে যে "রোজ ফ্যাশন লিসেস্টারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করা আদালতের রায়টি অর্জন করবে না কারণ রোজ ফ্যাশন লিসেস্টারের উল্লেখ করা হয়নি"।

এটি যোগ করেছে: "আমরা কখনই আইনের বাইরে কাজ করে এমন কারও সাথে জ্ঞাতসারে ব্যবসা করব না এবং তারা যে তদন্ত করছে তা সমর্থন করার জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করতে আমরা সর্বদা দ্রুত ছিলাম।"

মিস্টার মালিকের কোম্পানির আইনজীবীরা বলেছেন রোজ ফ্যাশন লিসেস্টার আদালতের মামলায় জড়িত নয়।

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মেগ হিলিয়ার বলেন, প্রতারণামূলক কার্যকলাপটি "একটি আইসবার্গের ডগা" বলে মনে হচ্ছে এবং এর সাথে জড়িত রাশিগুলি হারানো ট্যাক্স রাজস্ব যোগে "শত মিলিয়ন পাউন্ড" প্রতিনিধিত্ব করতে পারে:

"এইচএমআরসিকে সত্যিই এটি দেখতে হবে।"

এইচএমআরসি বলেছে যে এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবসার বিষয়ে মন্তব্য করতে অক্ষম। তবে, এটি একটি বিবৃতিতে বলেছে:

"গত বছরে, HMRC লিসেস্টারে টেক্সটাইল বাণিজ্যে ব্যবসার ভ্যাট বিষয়ক 25টি পৃথক তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং এটি করে, £2m এরও বেশি ট্যাক্স উদ্ধার করেছে যা অন্যথায় হারিয়ে যেত।"



ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।



নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    অফ-হোয়াইট এক্স নাইক স্নিকার্সের আপনি কি একজোড়া মালিক?

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...