"দু'জন দুর্নীতিবাজ ব্যাংকের কর্মীর দ্বারা তাকে সহায়তা করা হয়েছিল"
জালিয়াতির অভিযোগে তিনজন পুরুষকে 12 বছরেরও বেশি জেল হয়েছে। তারা London 390,000 ডলারের বেশি ইস্ট লন্ডনের স্টোক নিউইংটন ব্যাংকের প্রবীণ গ্রাহকদের কথা বলেছে।
গুডমায়সের 33 বছর বয়সী তমিন্দর বিড়ি এবং লেটনের 36 বছর বয়সী আবুবকর সালিম, দুজনেই ২০১৪ সালে স্টোক নিউটিংটনের একই টিএসবি শাখায় কাজ করেছিলেন।
তারা খোলার জন্য গ্রাহক অ্যাকাউন্টের বাইরে তহবিল স্থানান্তরকারী 65 অ্যাকাউন্টে ধরা পড়েছিল।
জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ) প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে এই অ্যাকাউন্টগুলি পূর্ব হামের 40 বছর বয়সী বাবর হুসেনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।
এনসিএ অফিসাররা যখন পুরুষদের তদন্ত শুরু করেছিলেন তখন আটটি আক্রান্তের মধ্যে একজন জানিয়েছিলেন যে বিনা সম্মতিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ,56,000 XNUMX হস্তান্তর করা হয়েছে।
এরপরে এই অর্থটি বিভিন্ন নামে খোলা সাতটি সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল।
হিসাবরক্ষক হুসেনকে ২০১ 2016 সালের জুলাইয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কর্মকর্তারা বেশ কয়েকটি জালিয়াতিভাবে জেনুইন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছিলেন, যা বিড়ী এবং সেলিম বোগাস গ্যাস এবং বিদ্যুতের বিলের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।
সাক্ষাত্কারের সময়, হুসেন দাবি করেছিলেন যে তাঁর কাজের অংশটিতে স্রেফ যুক্তরাজ্যে যাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই তাদের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করা জড়িত।
হুসেনের মোবাইলে এমন বার্তা ছিল যা অন্য ক্ষতিগ্রস্থদের চিহ্নিত করেছিল প্রতারণা। বির্দি এবং সেলিম তাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে এবং সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে ব্যাংকের মধ্যে তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করেছে।
বিরদীকে ২০১ November সালের নভেম্বরে এবং সেলিমকে ২০১ 2016 সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
বিড়ির গ্রেফতারের সময় তার জালিয়াতিমূলক কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরীণ তদন্তের পরে তিনি টিএসবি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।
তিনি সান্তান্দারের হয়ে কাজ করছিলেন তবে তদন্তে দেখা গেছে যে বিরদী তার প্রতারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সান্টান্দার এনসিএর তদন্তকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন।
সেলিম টিএসবিতে অভ্যন্তরীণ তদন্তেরও শিকার হন এবং পরে বরখাস্ত হন। টিএসবি এই ঘটনাগুলি পুলিশকে জানিয়েছিল এবং তদন্তে এনসিএকে সহায়তা করেছিল।
অবস্থান ও অর্থ পাচারের অপব্যবহার করে এই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছিল।
হুসেন 25 মার্চ, 2019 এ তার বিচার শুরুর আগে এই অপরাধগুলিতে স্বীকার করেছেন। বির্দি এবং সেলিম 29 শে এপ্রিল, 2019 এ দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।
3 মে, 2019, ব্ল্যাকফায়ার্স ক্রাউন কোর্টে বাবর হুসেনকে পাঁচ বছর চার মাসের জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। আবুবকর সেলিমকে চার বছর এবং তামিনদার বিড়দী সাড়ে তিন বছর জেল হয়েছিল।
এনসিএর ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ইউনিট-এর অপারেশন হেড মাইক হুলেট বলেছেন:
“হুসেন হলেন এমন এক পেশাদার মানি লন্ডার যিনি তার হিসাব বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রবীণ ব্যাংকিং গ্রাহকদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ পাউন্ড চুরি করতে ব্যবহার করেছিলেন।
“দু'জন দুর্নীতিবাজ ব্যাঙ্ক কর্মীর সহায়তায় যারা তাদের আস্থার অবস্থানের অপব্যবহার করে, তাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থদের কঠোর উপার্জনকৃত সঞ্চয়কে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থাপন করতে ভুয়া দলিল ব্যবহার করে।
“প্রথম ভুক্তভোগী চুরির বিষয়টি জানার সাথে সাথে আমরা অর্থটি অনুসরণে আমাদের বিশেষজ্ঞ সাইবার ক্ষমতা ব্যবহার করেছি এবং এই অপরাধীদের সত্যিকারের বিশ্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছি।
"সাইবার-অপরাধে জড়িত পেশাদার দক্ষদের লক্ষ্য করতে আমরা অংশীদারদের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
“যে কেউ সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে লিঙ্ক করা উচিত তাদের ব্যাংক সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করুন এবং যা হয়েছে তা রিপোর্ট করুন প্রতারণা অ্যাকশন. "
জানা গেছে যে জালিয়াতির শিকার সমস্ত ব্যক্তিকে ব্যাংকগুলি পুরোপুরি পরিশোধ করেছে।
লোড হচ্ছে ...