শপিং ব্যাগে লন্ডারিংয়ের জন্য দু'জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে £ 200K

এইচএমআরসি তদন্তকারীরা শপিং ব্যাগে প্রায় 200,000 ডলারের সন্ধান পাওয়ার পরে মুখতার হুসেন ও আবদুল হাসান অর্থ পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

দু'জন পুরুষ শপিং ব্যাগগুলিতে L 200K লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত

"এই পুরুষদের প্রত্যেকের এক ব্যাগে নগদ অর্থায়নে গড়ে প্রায় চারগুণ ইউকে ছিল।"

দুটি শপিং ব্যাগের প্রায় 51 ডলার পাওয়া গেলে, স্মিথউইকের মুখতার হুসেন (29), ম্যানচেস্টারের 12 বছর বয়সী আবদুল হাসান শুক্রবার কারাগারে সাজা পেয়েছিলেন।

২০১৫ সালে এইচএম রাজস্ব এবং শুল্ক (এইচএমআরসি) আধিকারিকরা তাদের তদন্ত করেছিলেন, যারা দুটি পৃথক ব্যাগের মধ্যে মোট 2015 ডলার ভর্তি করে তাদের থামিয়ে ধরেছিল।

২০১৫ সালের অক্টোবরে এইচএমআরসি তদন্তকারীরা হোল্ডাল টাইপের ব্যাগ পেয়ে হুসেনকে চিহ্নিত করা হলে তাদের অর্থ পাচার নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

পরে ম্যানচেস্টারের ফিলিলফিল্ড এলাকায় তার পোর্শ কায়েনে গাড়ি চালানোর সময় তদন্তকারীরা তাকে কিছুক্ষণ থামিয়ে দেয়।

হোল্ডালটি গাড়ির পিছনের সিটে ছিল এবং তদন্তকারীরা যখন ব্যাগটির ভিতরে দেখতে পেলেন, তারা একটি শপিং ব্যাগে স্টাফ করা নগদ in 100,040 পেয়েছিলেন।

হুসেনকে তত্ক্ষণাত্ অফিসাররা গ্রেপ্তার করে।

হুসেনকে গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর তার সহযোগী হাসানকেও ম্যানচেস্টারের অন্য একটি অঞ্চলে একই ধরণের চেহারাযুক্ত হোল্ডাল ব্যাগটি নিতে দেখা গেছে।

এইচএমআরসি কর্মকর্তারা হাসানের ফ্ল্যাটে তল্লাশি করে ব্যাগটি উদ্ধার করেন। ভিতরে, তারা নগদ £ 98,850 পেয়েছিল যা হাসানের গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করে।

মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হুসেইন দাবি করেছিলেন যে এই অর্থটি একজন র‌্যাগ ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কিত ছিল।

তবে হাসান তার ফ্ল্যাটে যে পরিমাণ অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তা কোথা থেকে এসেছে তা ব্যাখ্যা করতে অস্বীকৃতি জানান।

এইচএমআরসি তদন্তকারীদের কাছে তিনি কেবল যে কথাটি বলেছিলেন তা হ'ল পাকিস্তানে তার চাচাত ভাই তাকে কিছু নগদ সংগ্রহ করতে বলেছিল।

দু'জনই ব্যাগ তাদের কে দিয়েছে সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের কাছে কোনও প্রমাণ দেয়নি।

দু'জন পুরুষ শপিং ব্যাগ ব্যাগে লন্ডারিংয়ের জন্য 200 ডলার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন

এইচএমআরসি তদন্তকারীরা পরে স্মেথউইকিতে হুসেনের বাড়ি তল্লাশি করে এবং তার অ্যাটিকের মধ্যে আরও 13,980 ডলার নগদ অর্থের সন্ধান পেয়েছিল।

জালিয়াতি তদন্ত পরিষেবা, এইচএমআরসির সহকারী পরিচালক টনি ক্যাপন বলেছেন:

"এই লোকদের প্রত্যেকের এক ব্যাগে নগদ অর্থায়নে গড়ে প্রায় চারগুণ ইউকে ছিল।"

"এই সমস্ত নগদ কোথায় থেকে এসেছে তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।"

মুখতার হোসেন ও আবদুল হাসান অর্থ পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

তারা প্রত্যেকে ২১-মাসের সাজা পেয়েছিল যা দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।

তাদেরকে দেড় ঘন্টা অবৈতনিক সম্প্রদায় পরিষেবা শেষ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এইচএমআরসি তদন্তকারীরা নগদ অর্থ জব্দ করেছেন, যা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তাদের সাজা শুনানি শেষে মিঃ ক্যাপন কীভাবে অর্থ পাচারকে সংগঠিত অপরাধকে সমর্থন করে তা বলেছিলেন।

সে যুক্ত করেছিল:

"মানি লন্ডারিং গুরুতর অপরাধীদের তাদের অবৈধ নগদ চেষ্টা এবং আড়াল করতে সহায়তা করে সংগঠিত অপরাধকে সমর্থন করে,"

"অপরাধীদের তাদের অবৈধ পদক্ষেপ থেকে লাভ করা থেকে বিরত রাখতে আমরা সমস্ত উপলভ্য সংস্থান ব্যবহার করব।"

মিঃ ক্যাপন অন্যান্য অর্থ পাচারের অপরাধের তথ্য আছে এমন যে কেউ এগিয়ে আসার আবেদন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: "এই ধরণের অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সহ যে কেউ অনলাইনে এইচএমআরসি-তে এটি রিপোর্ট করতে পারেন, বা আমাদের জালিয়াট হটলাইনে 0800 788 887 এ কল করতে পারেন।"



ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।

চিত্রগুলি এইচএম রাজস্ব এবং শুল্কের সৌজন্যে




নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    আপনি যদি একজন ব্রিটিশ এশিয়ান মানুষ হন তবে আপনি কি?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...