ইয়েস ব্যাংকের রানা কাপুর মানি লন্ডারিংয়ের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছেন

ইয়েস ব্যাংকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরকে মহারাষ্ট্রের পিএমসি ব্যাংকে অর্থ পাচারের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইয়েস ব্যাংকের রানা কাপুর মানি লন্ডারিংয়ের জন্য গ্রেপ্তার এফ

কিকব্যাকগুলি নির্দিষ্ট loansণের জায়গায় ছিল

ইয়েস ব্যাংকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরকে এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তর গ্রেপ্তার করেছে (ED) একটি নতুন অর্থ পাচারের মামলায়।

কাপুরের গ্রেফতারের জন্য ৪০,০০০ রুপি জড়িত। কর্মকর্তারা বলছেন, মহারাষ্ট্রের পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র সমবায় (পিএমসি) ব্যাংকে 4,300 কোটি (430 মিলিয়ন ডলার) জালিয়াতি হয়েছে।

প্রাক্তন সিইও 27, 2021 জানুয়ারী বুধবার গ্রেপ্তার হয়েছিল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে ইডি কর্তৃক প্রথম গ্রেপ্তারের পরে The৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি ইতিমধ্যে বিচারিক হেফাজতে রয়েছেন। অর্থ পাচারের কারণে এই গ্রেপ্তারও হয়েছিল।

তাকে এবং তার পরিবারকে দেওয়া আর্থিক অনিয়ম এবং কিকব্যাকের অভিযোগে কাপুরের প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিল।

একাধিক হাই-প্রোফাইল orrowণগ্রহীতাদের প্রদত্ত loansণগুলির জন্য নির্দিষ্ট loansণের জায়গায় ছিল কিকব্যাকস হ্যাঁ ব্যাংক.

ফলস্বরূপ, রানা কাপুরের গ্রেপ্তার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সর্বশেষ ক্ষেত্রে, ইডি রাজনীতিবিদ হিতেন্দ্র ঠাকুর এবং হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের (এইচডিএলআই) প্রবর্তক রকেশ এবং সারং বধওয়ানের দিকেও তাকাচ্ছেন।

তদন্তের আগে, ইডি ঠাকুর পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভিভা গ্রুপের কার্যালয়গুলি সহ মামলার বিষয়ে অভিযান চালিয়েছিল।

22 সালের 2021 জানুয়ারী শুক্রবার এই অভিযান হয়েছিল।

রানা কাপুর, ঠাকুর, এবং ওয়াধওয়ানদের বিরুদ্ধে এক হাজার টাকা "সিফোনিং অফ" করার অভিযোগ রয়েছে। ইয়েস ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত 200 কোটি (million 20 মিলিয়ন) loanণ Loanণটি ম্যাক স্টার মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থায় যাচ্ছিল to

ইডি দাবি করেছে যে ম্যাক স্টারের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অজান্তেই ওয়াদাওয়ানরা ইয়েস ব্যাংক থেকে tookণ নিয়েছিল।

এক বিবৃতি অনুসারে, loanণটি "কল্পিত উদ্দেশ্যে দেখিয়ে ওয়াধাওয়ানরা চালিয়ে গিয়েছিলেন"।

ইডি দাবি করেছে: “দেখা গেছে যে ওয়াধওয়ানরা অন্ধেরে ইস্ট (মুম্বাই) কালেডোনিয়া ভবনে ম্যাক স্টারের দুটি বাণিজ্যিক সম্পত্তি অবৈধভাবে এবং জালিয়াতিভাবে হস্তান্তর করেছে ued ভিভা গ্রুপের একটি সংস্থা ভিভা হোল্ডিংয়ের কাছে ৩৪.৩34.36 কোটি টাকা (3.4 ৩.৪ মিলিয়ন ডলার)।

এই সম্পত্তি স্থানান্তর করার জন্য, সোমবার 26 জুন, 2017 এ দুটি পৃথক বিক্রয় চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উভয় সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য 34.36 কোটি টাকা রয়েছে।

ইসির মতে, ওয়াধাবনরা ভিভা গ্রুপকে এই সম্পত্তিগুলি "অবৈধভাবে স্থানান্তর" করেছিল। সুতরাং, এটি ম্যাক স্টারের নিবন্ধ সমিতি লঙ্ঘন করছে।

ইডি আরও দাবি করেছে যে ভিভার ভারসাম্য শিটগুলি প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তিগুলি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইডি যোগ করেছে: "বিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়ের পরিমাণ ভিভা হোল্ডিং ম্যাক স্টার মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেডকে 37 টি চেক প্রদান করে দেখানো হয়েছিল

"তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে এই চেকগুলি ম্যাক স্টারের অ্যাকাউন্টে কখনই আটকানো হয়নি এবং ভিভা হোল্ডিং ম্যাক স্টারকে উক্ত সম্পত্তি কেনার জন্য কোনও অর্থ প্রদান করেনি।"

লুইস একটি ইংরেজি এবং লেখার স্নাতক যিনি ভ্রমণ, স্কিইং এবং পিয়ানো বাজানোর আগ্রহের সাথে স্নাতক। তার একটি ব্যক্তিগত ব্লগ রয়েছে যা সে নিয়মিত আপডেট করে। তার মূলমন্ত্রটি হ'ল "আপনি বিশ্বের যে পরিবর্তন দেখতে চান তা হোন"।



নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    তুমি কত ঘণ্টা ঘুমাও?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...