অনিল আম্বানি ভারতীয় অর্থ মন্ত্রকের বিরুদ্ধে সুইস ব্যাংকের মামলাটি হারালেন

ভারতীয় ব্যবসায়িক ব্যবসায়ী, অনিল আম্বানি সুইজারল্যান্ডে ভারতীয় অর্থ মন্ত্রকের বিরুদ্ধে একটি বড় মামলা হারিয়েছেন।

ফেডারেল সুপ্রিম কোর্ট, সুইজারল্যান্ড আম্বানির পরিবারের সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ভাগ করে নেওয়ার রায় ২২ শে এপ্রিল, ২০২১ সালে পাস করে।

এর মধ্যে অনিল আম্বানি, তাঁর স্ত্রী টিনা আম্বানি এবং তাদের দুই ছেলে জয় আনমল আম্বানি এবং জয় আনশুল আম্বানি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম অনুরোধটি ভারতের ফিনান্স মন্ত্রকের বিদেশী কর ও গবেষণা বিভাগ 5 ফেব্রুয়ারী, 2019 এ জমা দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষগুলি সুইজারল্যান্ডের ফেডারাল ট্যাক্স প্রশাসনের কাছে আম্বানির সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এপ্রিল ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর 2011 পর্যন্ত প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল।

এই অ্যাক্সেসটি কর্তৃপক্ষকে উপকূলীয় কাঠামো যাচাই করতে সহায়তা করেছিল, যেখানে মনে হয় যে অম্বানি পরিবারটির আর্থিক আগ্রহ রয়েছে।

অনুরোধে বলা হয়েছে:

"[[] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বেশ কয়েকটি বিদেশে কাঠামোয় আর্থিক আগ্রহ থাকবে।"

যদিও এই রায়টি সুস্পষ্টভাবে আম্বানি পরিবারের নাম রাখেনি, বিচারিক সংবাদ প্রতিবেদক, ফ্রান্সোইস পাইলেট নিশ্চিত করেছেন যে রায়টিতে আ, বি, সি এবং ডি হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরা হলেন অনিল আম্বানি, টিনা আম্বানি, জয় আনমোল আম্বানি এবং জয় আনশুল আম্বানি যথাক্রমে।

যাও কথা বলতে নিউজ লন্ড্রি পাইলেট যুক্ত হয়েছে:

"আদালতের সাংবাদিক হিসাবে সুইস সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আমাদের পক্ষের নাম দেখার অনুমতি রয়েছে।"

"[তবে], শুধুমাত্র কেরানির অফিসে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েই এটি সম্ভব” "

মামলা

ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করেছে যে আম্বানি পরিবার বেশ কয়েকবার পারস্পরিক সহায়তা অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

আম্বানি পরিবার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেডারেল প্রশাসনিক আদালতে আপিল করেছে।

ফ্রেডেরিক সেরার প্রতিনিধিত্ব করে, আম্বানি পরিবার আবেদনে যুক্তি দিয়েছিল যে সুইজারল্যান্ডের উচিত তথ্য আদান-প্রদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

যাইহোক, আদালত ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাদের আপিল খারিজ করেছিলেন, ৩১ শে মার্চ, ২০২১ সালে।

তদুপরি, ফেডারাল প্রশাসনিক আদালতের বিচারক রাফেল গণিও আম্বানি পরিবারে 12,500 সুইস ফ্রাঙ্ক (9,800 ডলার) চাপিয়েছিলেন।

এই রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ, আম্বানীরা আবারও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল এবং আবারও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হেরে যায়।

রায়টি পাস করে বিচারক ফ্লোরেন্স অব্রি গিরার্ডিন বলেছেন:

“ট্যাক্স সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক সহায়তার জন্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে, ফেডারেল প্রশাসন যা সহায়তার জন্য একটি অনুরোধ পেয়েছে তাদের অবশ্যই অনুরোধটি সহায়তার শর্ত পূরণ করেছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

"এর অর্থ এই নয় যে অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে তার অভিযোগের সমর্থনে সমস্ত নথি সরবরাহ করতে বলা উচিত।"

“কোনও নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে, প্রশ্নটি অনুরোধকারী রাষ্ট্রের সৎ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, এর ক্ষেত্রকে কেস আইন দ্বারা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

"এইভাবে ভাল বিশ্বাস অনুমান করা হয় এবং নীতিগতভাবে অনুরোধকারী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন, তবে এই গুরুতর সন্দেহের প্রবণতাটি উত্থাপন করা সম্ভব হবে।"

এই মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করে, ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টও আম্বানি পরিবারে ৩,০০০ সুইস ফ্রাঙ্কের (২,৩০০ ডলার) আইনী মূল্য ধার্য করেছিল।

পাইলেট আরও উল্লেখ করেছেন যে ২০২১ সালে ভারত থেকে করের অনুরোধের সংখ্যা বেড়েছে এবং ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত অনুরোধ অনুমোদিত হয়েছে।

এটি একটি বড় উন্নয়ন কারণ সুইস ব্যাংকিং আইনগুলি তাদের গোপনীয়তার জন্য বিখ্যাত এবং কয়েক দশক ধরে বিদেশী সরকারগুলির পক্ষে সুইস ব্যাংকগুলির কাছ থেকে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণী অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তবে তদন্তের বিষয়ে বিদেশি সরকারগুলিকে আরও বেশি সহায়তা দেওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ডের উপর চাপ বাড়ছে অর্থপাচার করা এবং কর জালিয়াতি।

পূর্বে, অনিল আম্বানি একটি বাতিল করতে সফল হয়েছিল কর তার এক সম্পর্কিত 120 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সমন্বয় নির্ভরতা 2015 সালে ফ্রান্সে গ্রুপ কোম্পানিগুলি।

যদি সুইস ব্যাংকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ভাগ করে দেয় তবে এটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আম্বানির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হতে পারে কিনা তার পুরো চিত্র পেতে সহায়তা করবে।