ব্যাংক কর্মচারী £ 2.5M এর বেশি লন্ডারকে কনপায়ারিংয়ের জন্য কারাবন্দী করেছে

একজন বার্কলেস ব্যাংকের এক কর্মচারীকে দুই সহকর্মীর জন্য "ব্যক্তিগত ব্যাংক ব্যবস্থাপক" হিসাবে অভিনয় করে, 2.5 মিলিয়ন ডলারের বেশি laণ নেওয়ার ষড়যন্ত্রে তার ভূমিকার জন্য জেল হয়েছে।

জিনাল পেথাদ এবং অর্থের উপস্থাপনা চিত্র

"জিনাল পেথাদ জেনেশুনে শ্যাম অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাংকের নিজের আস্থার অবস্থানকে অপব্যবহার করেছেন।"

দুটি ইন্টারনেট অপরাধীকে সহায়তা করার জন্য £ 2.5 মিলিয়ন ডলারের laণ দেওয়ার ষড়যন্ত্রের পরে বার্কলেজের একজন ব্যাংক কর্মচারী কারাগারের সাজা পেয়েছেন। ব্রিটিশ এশিয়ান লোকটি ড্রিডেক্স ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে এই অর্থ চুরি করেছিল।

12 ডিসেম্বর 2017, বিচারক ওল্ড বেইলিতে জিনাল পাঠেদকে 6 বছর 4 মাস কারাদন্ড দিয়েছেন।

পাঠে জাল আইডি ডকুমেন্ট ব্যবহার করে পাভেল জিনকোটা এবং আয়ন টার্কান নামে দু'জনের জন্য 105 টি বোগাস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন।

অর্থ পাচারকারীগণ অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করতে মুক্ত ছিলেন, কারণ কর্মচারী নিশ্চিত করেছিলেন যে চুরি হওয়া প্রাপ্তিগুলি বার্কলেসের সুরক্ষা প্রক্রিয়া দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয়নি।

প্রসিকিউটররা তাকে জিঙ্কোটা এবং টার্কানের "ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এছাড়াও, এই 29 বছর বয়সী নিয়মিত পাঠ্যের বার্তার মাধ্যমে এই জুটির সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি তিনটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিলেন, সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রের জন্য, কারণ জিঙ্কোটা নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে তার সাথে যোগাযোগ করবে।

অপরাধী পেথাদকে তাদের সম্পর্কে সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য এবং ঠিকানাগুলির বিশদ পরিবর্তন করতে বলেছিল। একটি বার্তায় জিঙ্কোটা জিজ্ঞাসা করেছিল:

"আমি কি ওপেন এ্যাক প্লিজের জন্য 2 জনকে আনতে পারি ??? 1-জার্মান; 1-ফ্রান্স; বা 2-ফ্রান্স; তুমি কে চাও? আমাকে জানাবেন! [sic] "

তবে এই ষড়যন্ত্রের তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ)। তারা শীঘ্রই দুজনকে গ্রেপ্তার করে অর্থ পাচারকারী এবং তাদের অপরাধের জন্য ২০১ 2016 সালের অক্টোবরে তাদের জেল দিয়েছে। ২০১ Pet সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ পেথাদকে গ্রেপ্তার করেছিল।

তারা তার সম্পত্তি অনুসন্ধান করে recovered 4,000 নগদ উদ্ধার করেছিল। অফিসাররা 7 ব্যয়বহুল ঘড়ি এবং এটিও আবিষ্কার করে মোবাইল ফোন প্লট জন্য ব্যবহৃত।

তার বিচার চলাকালীন, ২৯ বছর বয়সী এই যুবক ২০১৪ থেকে ২০১ 29 সালের মধ্যে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। সাজা দেওয়ার পরে এনসিএর জাতীয় সাইবার ক্রাইম ইউনিটের মার্ক কইনস বলেছেন:

“জিনাল পেথাদ জিনকোটা এবং টার্কানের জন্য জেনেশুনে শাম অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে ব্যাংকের নিজের অবস্থানের অপব্যবহার করেছেন, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করেছেন যা তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা underণদান করতে সক্ষম করেছিল।

“এনসিএ প্রতিটি স্তরে সাইবার অপরাধকে টার্গেট করতে শিল্প ও আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করে। আমরা অবৈধ অর্থের প্রবাহকে আরও অপরাধের তহবিল রোধ করতে বাধা দিতে দৃ determined়প্রতিজ্ঞ। "

A বার্কলে মুখপাত্র এনসিএ'র তদন্তকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকাও ব্যাখ্যা করেছেন:

“আমরা এই তদন্তে পুলিশের সাথে কাজ করেছি এবং তাদের সমর্থন করেছি এবং বিচারের ফলাফলকে স্বাগত জানাই। বারক্লেসের যে কোনও বেআইনী ক্রিয়াকলাপের প্রতি শূন্য সহনশীলতা রয়েছে এবং জিনাল পেথাদকে ব্যাংক কর্তৃক বরখাস্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে। ”

এখন তার সাজা দিয়ে পেথাদ জেলে তার সময় শুরু করে।



সারা হলেন একজন ইংলিশ এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্নাতক যিনি ভিডিও গেমস, বই পছন্দ করেন এবং তার দুষ্টু বিড়াল প্রিন্সের দেখাশোনা করেন। তার উদ্দেশ্যটি হাউস ল্যানিস্টারের "শুনুন আমার গর্জন" অনুসরণ করে।

এনসিএর সৌজন্যে।




নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    এআই-জেনারেটেড গানগুলো আপনার কেমন লাগছে?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...