লন্ডারিংয়ের অভিযোগের মধ্যে ব্যবসায়ীকে 10 মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করবেন

একজন ব্যবসায়ী অপরাধীদের জন্য অর্থ পাচারকারী বলে অভিযোগের পরে 10 মিলিয়ন ডলারের সম্পদ হস্তান্তর করতে রাজি হয়েছেন।


"তিনি একটি ভাল জীবনযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখন এটি শেষ হয়ে গেছে"

ধনী ব্যবসায়ী মনসুর হুসেন ইংল্যান্ডের উত্তরে বড় বড় অপরাধীদের জন্য অর্থ পাচারকারী বলে অভিযোগ আসার পরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ হস্তান্তর করতে রাজি হয়েছেন।

সম্পদের মধ্যে পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে কয়েক ডজন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

লিডসের 40 বছর বয়সী সম্পত্তি বিকাশকারী জাতীয় অপরাধ সংস্থার (এনসিএ) দ্বারা একটি "অব্যক্ত সম্পদ আদেশ" পেয়েছিল, যা তাকে তার সম্পদের উত্সের প্রমাণ সরবরাহ করতে বাধ্য করেছিল।

হুসেইন এনসিএর কাছে প্রমাণ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পরে এনসিএর মুখোমুখি হওয়ার পরে আদালতের বাইরে একটি সমঝোতায় প্রায় 10 মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি, জমি এবং নগদ হস্তান্তর করতে রাজি হন তিনি।

উচ্চ আদালতের বিচারে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পেলে আরও কঠোর শাস্তি হতে পারে।

হুসেন, যিনি বেয়নস এবং মেঘান মার্কেলের মতো চিত্রিত হয়েছেন, তিনি এনসিএর সাথে আলোচনায় নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই নিষ্পত্তিটি ২২ শে আগস্ট, ২০২০ এ সম্মত হয় এবং পুনরুদ্ধারের আদেশটি ২24 শে অক্টোবর, 2020-এ সিল করা হয়েছিল।

এনসিএ বলেছিল যে তারা হুসেনের বিরুদ্ধে মামলা করতে অক্ষম, যার কোন অপরাধমূলক দোষ নেই।

অভিযোগ করা হয়েছিল যে মোহাম্মদ নিসার খানের নেতৃত্বে ব্র্যাডফোর্ড-ভিত্তিক একটি গ্যাংয়ের সাথে হুসেনের যোগসূত্র ছিল, 'নামে পরিচিতমেগি', যিনি হত্যার দায়ে ২ 26 বছর জেল হয়েছিলেন।

হুসেনকে একটি সংগঠিত অপরাধ গ্রুপের সাথেও যুক্ত করা হয়েছিল যা গুন্ডা এবং দোষী সাব্যস্ত সশস্ত্র ডাকাত ডেনিস স্লেড দ্বারা পরিচালিত ছিল।

জাতীয় অর্থনৈতিক অপরাধ কেন্দ্র, এনসিএর মহাপরিচালক গ্রামীম বিগগার বলেছেন:

“এই মামলাটি একটি মাইলফলক, অব্যক্ত সম্পদ অর্ডারগুলির শক্তি প্রদর্শন করে, আমরা কীভাবে যুক্তরাজ্যে অবৈধ অর্থের পথে চলি তার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ জড়িত।

“এই যুগান্তকারী তদন্তে লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের অপরাধমূলক অর্জিত সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে।

"স্থানীয় সম্প্রদায়ের যেমন লিডস এবং সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ বৈধভাবে ধরে রাখা নিশ্চিত করি।"

সিভিল পুনরুদ্ধারের এনসিএ প্রধান অ্যান্ডি লুইস বলেছেন:

“তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তিনি একটি ভাল জীবনযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে এখন এটি শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা বিস্তীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেড়ে নিয়েছি।

এনসিএ লিডস এবং ব্র্যাডফোর্ড অঞ্চলে সংগঠিত অপরাধের তদন্ত করছিল যখন তাদের সন্দেহ হয় যে হুসেন হত্যাকাণ্ডের জন্য অর্থ পাচার করেছে।

মিঃ লুইস বলেছেন, হুসেন হলেন একজন ব্যবসায়ী এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ অঞ্চলের কুখ্যাত অপরাধীদের সাথে তার দৃ strong় সংযোগ ছিল।

খবরে বলা হয়েছে, তিনি স্ল্যাডকে তার সাতটি শয়নকক্ষের লিডসে ভাড়া এবং পরে নগরের একটি পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া-মুক্ত থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।

হুসেন আদেশের সাথে আঘাতের পরে মেনে চলেন। তিনি একটি 76-পৃষ্ঠার সাক্ষীর বিবৃতি এবং 127 খিলান লিভার ফাইল ডকুমেন্টারি প্রমাণের সরবরাহ করেছিলেন।

তবে মিঃ লুইস যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রমাণগুলি আসলে এনসিএ কেসকে সহায়তা করেছিল এবং তদন্তকারীরা পূর্বের চেয়ে আরও বড় সম্পত্তির পোর্টফোলিও সনাক্ত করেছিল।

সে বলেছিল:

"আমাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল সব সংঘবদ্ধ অপরাধ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল।"

হুসেনের বিপুল সংখ্যক সংস্থা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। পরে এনসিএ তার বিরুদ্ধে একাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার জারি করে।

মিঃ লুইস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এনসিএ একটি ফৌজদারি মামলা চালাতে অক্ষম ছিল কারণ হুসেনের সম্পদের জন্য "বীজ তহবিল" 20 বছর পূর্বে ছিল, যার সন্ধান করা খুব কঠিন হত।

তিনি আরও বলেছিলেন যে একটি উচ্চ আদালতের বিচারের চেয়ে আদালতের বাইরে আদালত নিষ্পত্তি করদাতার পক্ষে বেশি উপকারী।

ব্যবসায়ী লন্ডন, চ্যাশায়ার এবং লিডসে ৪৫ টি সম্পত্তি, চারটি পার্সেল জমি, £ 45 নগদ এবং অন্যান্য সম্পদ মোট 600,000 মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করেছেন।

মিঃ লুইস বলেছেন, হুসেন তার বেশিরভাগ সম্পদ হারাতে পেরেছেন তবে চারটি “অত্যন্ত বন্ধকী” সম্পত্তি রেখে গেছেন।

মিঃ বিগার যোগ করেছেন যে ফৌজদারি মামলা সর্বদা পছন্দ ছিল তবে এটি সবসময় সম্ভব হয় না।

ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।



নতুন কোন খবর আছে

আরও

"উদ্ধৃত"

  • পোল

    আপনি কোন ভারতীয় টেলিভিশন নাটকটি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...
  • শেয়ার করুন...