আদালত মানি লন্ডারকে প্রায় 500,000 ডলার ফেরত দেওয়ার আদেশ দেয়

অর্থ পাচারকারী কাশফ আলী খানকে ১২৩ বার লটারি জিতে নিজের বাড়ির জন্য অর্থ প্রদান করার কথা বলে প্রায় almost 500,000 ফেরত দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কাশফ আলী খান - বৈশিষ্ট্যযুক্ত

দাবি করা হয়েছিল যে খান 123 লটারির টিকিটের বিজয় ব্যবহার করে একটি বাড়ি কিনেছিল

দণ্ডিত অর্থ পাচারকারী কাশফ আলী খান, 44 বছর বয়সী সোলিহুল, বার্মিংহাম ক্রাউন কোর্ট মঙ্গলবার, 28 আগস্ট, 2018 এ £ 480,000 ayণ পরিশোধ বা অন্য জেল কারাদন্ডের মুখোমুখি হওয়ার আদেশ দিয়েছে।

তাকে অবশ্যই নগদ তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে বা সাড়ে চার বছরের জন্য কারাগারে যেতে হবে। এটি ক্রাইম আইনের আওতাধীন।

শুনানি চলাকালীন আদালত শুনলেন যে খান £৫০,০০০ ডলারের বেশি নগদ অর্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন।

এটি তার বাড়ি এবং ফৌজদারি অর্থের মূল্য ছিল যা তিনি ২০১০ সালে পূর্ববর্তী দোষের শোধ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) বাড়ির মূল্য উপস্থাপন করে Khan৮০,০০০ ডলার উপস্থাপন করে খানের কাছে বাজেয়াপ্ত আদেশ জারি করেছিল।

এনসিএ কমান্ডার অ্যাডাম ওয়ার্নক বলেছেন: "এই আদেশের মাধ্যমে একটি স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করা উচিত যে আমরা সমস্ত অপরাধমূলক অর্জিত সম্পদ অনুসরণ করব এবং অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন করা জীবনধারা রোধ করব।"

"খান এমন একটি ক্যারিয়ারের অপরাধী যিনি সেই ক্রিয়াকলাপের আয় থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছেন।"

২০১৩ সালে দুটি মামলার জন্য ২২ মাসের জন্য জেল খাটলে খান অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

2018 সালের শুরুর দিকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বাড়ি কেনা

খানের 2017 ট্রায়াল চলাকালীন, তিনি এবং তাঁর বাবা দাবি করেছিলেন যে বাড়িটি 123 জিতে লটারির টিকিট ব্যবহার করে কেনা হয়েছিল।

মালিক আবদুল্লাহ ফারুক (৮১) বলেছেন যে তার পুত্র বিজয়ী হয়ে সোলিহুলের প্রসপেক্ট লেনে বাড়িটি কিনেছিল।

তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি জুলাই ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ এর মধ্যে ১২৩ বার পাকিস্তান পুরস্কার বন্ড ড্র জিতেছেন।

এনসিএ একটি পরিসংখ্যানবিদ নিয়োগ করেছে যিনি বলেছিলেন যে ফারুকের 'সৌভাগ্য' পর পর 40 বার ইউকে ন্যাশনাল লটারি জ্যাকপট জেতার মতো সম্ভাবনা ছিল না।

শোনা গিয়েছিল যে খান পাকিস্তানি ব্ল্যাক-মার্কেটের প্রাইজ বন্ড ডিলারদের ব্যবহার করে বৈধ পুরষ্কার জিতেছে বলে মনে হয়।

বিজয়ীদের জিত সংগ্রহের আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে

কিছু লটারি বিজয়ী কম টাকার বিনিময়ে কোনও এজেন্টের কাছে তাদের টিকিট বিক্রি করে একটি পরিমাণ ত্যাগ করে। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরষ্কার প্রাপ্ত।

এজেন্টরা তখন জরিমানা টিকিট বিক্রি করে তাদের অপরাধীদের অর্থ সাফ করার জন্য প্রয়োজনীয় অপরাধীদের কাছে মূল্য দেয়।

তারপরে তারা তাদের নামে অর্থ প্রদানের জন্য পুরষ্কারের সংগঠকগুলি পান।

পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যান

২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে, খান মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং সাময়িক বরখাস্ত কারাভোগ করেছেন।

তাকে 200 ঘন্টা বিনা বেতনের কাজ শেষ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে খানকে ১£৫,০০০ ডলারও দিতে হয়েছিল।

তার কাজ করার কোনও রেকর্ড না থাকলেও এবং বৈধ উপার্জন না থাকা সত্ত্বেও, তিনি 12 মাসের মধ্যে পুরো নগদ নগদ প্রদান করেছিলেন।

এই অর্থ পাচারকারীকে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে পুরো অর্থ প্রদানের জন্য এনসিএ নির্দেশ দিয়েছে।

তা করতে ব্যর্থ হয়ে দেখবেন কাশফ আলি খান সাড়ে চার বছরের কারাদন্ডে রয়েছে।

ধীরেন হলেন সাংবাদিকতা স্নাতক, গেমিং, ফিল্ম এবং খেলাধুলার অনুরাগের সাথে। তিনি সময়ে সময়ে রান্না উপভোগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য "একবারে একদিন জীবন যাপন"।



  • নতুন কোন খবর আছে

    আরও
  • DESIblitz.com এশিয়ান মিডিয়া পুরষ্কার 2013, 2015 এবং 2017 এর বিজয়ী
  • "উদ্ধৃত"

  • পোল

    এ আর রহমানের কোন সংগীত আপনি পছন্দ করেন?

    ফলাফল দেখুন

    লোড হচ্ছে ... লোড হচ্ছে ...