"এটি একটি জটিল এবং দীর্ঘ তদন্ত ছিল"
একদল ডাকাতকে একজন ব্যবসায়ীের ইমেল ঠিকানায় হ্যাক করা এবং million মিলিয়ন ডলার চুরি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এক সদস্য বিচারের মাঝে পালিয়ে গেলেন।
এই পাঁচ জনকে বুধবার, মে 22, 2019, সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
এটি একটি অত্যন্ত পরিশীলিত ছিল কেলেঙ্কারি ডাকাতদের বিচারের বিচার করতে মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটকে চার বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল।
একজন ভুক্তভোগীর ইমেল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার জন্য এই পুরুষরা দায়বদ্ধ ছিল। এটি তাদের জ্ঞান ছাড়াই ইমেল প্রেরণে এবং তাকে তার অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ব্যাঙ্কের বার্তা দেখতে বাধা দেওয়ার জন্য সক্ষম করে।
২০১৫ সালের জানুয়ারিতে, তারা তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার ব্যাঙ্ককে বেশ কয়েকটি ইমেল প্রেরণ করেছে এবং বেশ কয়েকটি লোককে অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে।
তারা পেমেন্টের জন্য অনুরোধ করতে জাল চালান ব্যবহার করেছিল, যারা এই গ্যাংয়ের পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত অ্যাকাউন্ট নম্বরটির সাথে যুক্ত ছিল।
জানুয়ারী 8 থেকে 13, 2015 এর মধ্যে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন ডলার তিনটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি মেহেরুফ মুত্তিয়ান, যার বয়স 1.3 বছর।
লোকটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এই দলটি মোট £ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা নিয়েছিল।
মুত্তিয়ান অর্থটি মাস্ক করার প্রয়াসে আরও স্থানান্তর করেছিলেন। তিনি এই অর্থ পেট্রোল স্টেশন, একটি বীমা দাবি সংস্থা এবং এই গ্যাংয়ের মালিকানাধীন একটি কম্পিউটার ব্যবসায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হস্তান্তর করেছিলেন।
গোয়েন্দারা ব্যাংক, ফোন এবং কম্পিউটারের রেকর্ড ব্যবহার করে প্রতিটি সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করে।
বেশ কয়েক মাস ধরে তারা অর্থের পথ, যোগাযোগের ধরণ এবং ডাকাতির সাথে যুক্ত ডিভাইসগুলির মালিকানার প্রমাণ যুক্ত করেছিল।
তারা সন্দেহভাজনদের প্রত্যেকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং ডিজিটাল স্টোরেজ ডিভাইস সহ 50 টিরও বেশি ইলেকট্রনিক আইটেম জব্দ করে।
ডিভাইসগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল যা 49 বছর বয়সী অ্যান্টনি ওশোদি এবং 32 বছর বয়সী মোহাম্মদ সিদ্দিকের মধ্যে চুরি হওয়া অর্থ নিয়ে আলোচনা করার বার্তা প্রকাশ করেছে।
কীভাবে অর্থ লন্ডার করতে এবং ধরা আটকাতে হবে সে সম্পর্কে ৫১ বছর বয়সী ফয়জুল ইসলামের সাথে সিদ্দিকও নির্দেশনা বিনিময় করেছেন।
তদন্তে ওশোদির হ্যাকিংয়ের যোগসূত্র এবং সিদ্দিকের £ 600,000 তহবিলের লন্ডারিংয়ের আউটসোর্সিংয়ের যোগসূত্র প্রকাশ পেয়েছে।
অভিযানের সময় তার বাড়ি থেকে দুটি খাম আটক করার পরে তাকে অতিরিক্ত লন্ডারিং অপরাধে যুক্ত করা হয়েছিল।
একটিতে ৫১,০০০ ডলার মূল্যের পাঁচটি চুরি করা চেক এবং অন্যটিতে পাঁচটি চুরি হওয়া ব্যাংক কার্ড রয়েছে, একটিতে ২৮,০০০ ডলার ব্যালেন্স রয়েছে।
সিদ্দিকের কম্পিউটারে অন্য ব্যক্তির এক হাজার পাসপোর্ট এবং ব্যাঙ্ক কার্ডের অনুলিপি ছিল যা মিথ্যা পরিচয় তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
ডিসি ব্যারি ইস্পাত মেটস এর সাইবার ক্রাইম ইউনিট, বলেছেন:
“এটি একটি জটিল ও দীর্ঘ তদন্ত ছিল যা আপাতদৃষ্টিতে বৈধ ব্যবসায়ীদের একটি অনলাইন অনলাইন অপরাধের তদারকির ব্যয় বহুল পরিমাণে লন্ডারিংয়ে জড়িতদের একটি নেটওয়ার্ক উন্মোচিত করেছিল।
“এই মামলার আধিকারিকরা আদালতের সামনে আনার জন্য এই গোষ্ঠীটির ক্রিয়াকলাপের জন্য বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন।
"তারা হাজারো প্রমাণের টুকরো টুকরো টুকরো করেছে এবং প্রতিটি সন্দেহভাজনকে এই জালিয়াতির সাথে যুক্ত করেছে।"
“ওশোদি এই বিচারের জন্য তিন সপ্তাহ পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রমাণের মাত্রার কারণে জুরি তার অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছিলেন। আমরা এই অপরাধে তার অংশীদার হয়ে ওশোদিদের তাড়া করে চালিয়ে যাব এবং তাকে বিচারের আওতায় আনব।
"আমি তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সহ কাউকে সাইবার ক্রাইম ইউনিটে যোগাযোগ করতে 0207 230 8475 এ সরাসরি জিজ্ঞাসা করব।"
লন্ডনের এলথামের ওশোদি এক ধরণের অর্থ পাচার, এক ভুয়া পরিচয় দলিলের দখল এবং একটি জালিয়াতি ব্যবহারের জন্য নিবন্ধের অধিকারী তিনটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
তবে, তিনি বিচারের জন্য তিন সপ্তাহ পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত হন।
দাগেনহামের সিদ্দিক £ 600,000 বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং দুটি পৃথক অর্থ-পাচারের অপরাধে জড়িত বলে পাওয়া গেছে। তিনি তিন অঙ্কের অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।
পূর্ব হামের মুত্তিয়ানকে ২৮,০০০ ডলারের চেক দখল করে এবং অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
পূর্ব হামের 34 বছর বয়সী মোহাম্মদ রফিককে দুই ধরণের অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি 250,000 ডলারের বেশি গ্রহণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
পপলারের ইসলামকে অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি চুরি হওয়া তহবিলগুলি পাওয়ার জন্য অ্যাকাউন্টগুলি সস করে এবং সনাক্তকরণ এড়ানোর জন্য স্থানান্তরকে সহজতর করেন।
শেফিল্ডের ৩০ বছর বয়সী মোহাম্মদ আসিফকে এই মামলায় অর্থ পাচারের জন্য দোষী করা হয়নি।
জুরিটি দাগেনহামের ৪৮ বছর বয়সী মুহম্মদ রাশাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে রায় পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।
এই গ্যাং সদস্যদের শুক্রবার, জুন, 21, সাউথওয়ার্ক ক্রাউন আদালতে সাজা দেওয়া হবে।
লোড হচ্ছে ...