ক্রয়গুলি বেশ কয়েকটি অপরাধী সহযোগী দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল
জাতীয় অপরাধ সংস্থার (এনসিএ) সন্দেহজনক ফৌজদারী সংযোগের কারণে একজন লিডস ব্যবসায়ীর £ 1.13 মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট হিম হয়ে গেছে।
39 বছর বয়সী মনসুর মাহমুদ হুসেনকে তদন্তের অংশ হিসাবে এনসিএ একটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার (এএফও) পেয়েছিল। গুরুতর সংগঠিত অপরাধীদের সাথে তাঁর সন্দেহ রয়েছে।
ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এএফওকে জানুয়ারী 9, 2020 এ মঞ্জুর করেছিল এবং এটি মিঃ হুসেনের সাথে সংযুক্ত একটি সংস্থা 500 এম লিমিটেডের সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
কোম্পানির হাউসের মতে, মিস্টার হুসেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ার স্ট্যানিংলে তাঁর নামে বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এএফও হ'ল ফৌজদারী না হয়ে নাগরিক আদেশ এবং অ্যাকাউন্টধারীর পক্ষ থেকে অপরাধের সন্ধানের প্রতিনিধিত্ব করে না।
এটি অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থটি বিলুপ্ত হতে বাধা দেবে এবং এনসিএটিকে আরও তদন্ত করতে সক্ষম করবে তহবিল তারা বেআইনী থেকে প্রাপ্ত হয়েছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য - বা ইন-বেআইনী আচরণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।
যদি এটি হয় তবে এনসিএ এই অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবে।
জুলাই 2019 এ, একই তদন্তের অংশ হিসাবে, এনসিএ একটি অবহিত সম্পদ আদেশও পেয়েছিল। এটি যুক্তরাজ্যের আটটি সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল, যা ব্যবসায়ী কিনেছিলেন।
মিঃ হুসেনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি কোথায় থেকে তহবিল পেয়েছেন তা প্রকাশ করার। এই অর্থটি million 10 মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি পোর্টফোলিও অর্জন এবং বিকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন যে মাদক পাচার, সশস্ত্র ডাকাতি এবং আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন অপরাধী সহযোগী এই ক্রয়ের অর্থায়ন করেছিলেন।
এনসিএর সম্পদ অস্বীকারের প্রধান, অ্যান্ডি লুইস বলেছেন:
"এই সর্বশেষ আদেশটি এনসিএকে একটি বিশাল অঙ্কের অর্থ সঠিকভাবে যাচাই করতে সক্ষম করবে।"
"আমরা সম্ভাব্য অবৈধ অর্থের তদন্ত চালানোর জন্য সমস্ত উপলভ্য সরঞ্জাম ব্যবহার করছি এবং যুক্তরাষ্ট্রে জনগণ ও অর্থনীতিকে মারাত্মক ও সংগঠিত অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য এই প্রচেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।"
সার্জারির টেলিগ্রাফ এবং আরগাস রিপোর্ট করেছেন যে আদালত আদেশ চাপিয়েছে, যা তদন্তের সময় সম্পত্তি বিক্রি, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়।
মিঃ হুসেনের বিরুদ্ধে ইউডাব্লুও সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অপরাধের সন্দেহযুক্ত লিঙ্কের উপর ভিত্তি করে ছিল।
বিবিসি টিভি নাটক সিরিজ এবং এটি অনুপ্রাণিতকারী একটি সত্যিকারের বইয়ের নাম অনুসারে ম্যাকমাফিয়া আইন হিসাবে অভিহিত ক্ষমতার অংশ হিসাবে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।
আদেশগুলি 2018 সালের শুরুতে কার্যকর হয়েছিল।
তারা তদন্তকারীদের ঘুষের ঝুঁকিতে প্রকাশ্য ব্যক্তিত্বের সম্পদের উত্স বা সংঘবদ্ধ অপরাধের সাথে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের উত্স অনুসন্ধানের অনুমতি দেয়।
লোড হচ্ছে ...