নীরব মোদির স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্লোবাল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে

সন্দেহভাজন প্রতারক নীরব মোদীর স্ত্রী অমি মোদির বিরুদ্ধে ইন্টারপোল গ্লোবাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

মোদী হীরা বণিক, যার বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলার তদন্তের অভিযোগ রয়েছে।

কর্মকর্তারা 25 আগস্ট, 2019-এ বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

ইন্টারপোল জানিয়েছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) এর অনুরোধে বিশ্বব্যাপী পুলিশ সংস্থার দ্বারা 'রেড নোটিস' জারি করা হয়েছে।

কোনও পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ জাতীয় নোটিশ জারি করা হলে, ইন্টারপোল তার 192 সদস্য দেশগুলিকে তাদের দেশগুলিতে ধরা পড়লে তাকে গ্রেপ্তার বা আটকের জন্য অনুরোধ জানায় যার পরে প্রত্যর্পণ বা নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

এটি বিশ্বাস করা হয় যে 2 সালে $ 2018 বিলিয়ন ডলারের মূল্যের ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ প্রকাশের পর অমি খুব শীঘ্রই ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

2019 এর একসময়, অমি সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল। এজেন্সিগুলি তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

ইডি স্বামী ও তার চাচা মেহুল চোকসির সাথে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে আমির সাথে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছিল।

নিউইয়র্ক সিটির দুটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য $ 30 মিলিয়ন ডলার কেনার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সুবিধাভোগী হওয়ার অভিযোগে ইডি একটি পরিপূরক চার্জশিটে আমির নাম ঘোষণা করার পরে এটি এসেছে।

অ্যাপার্টমেন্টগুলি 2019 সালের অক্টোবরে জব্দ করা বেশ কয়েকটি বিদেশী সম্পত্তির অংশ ছিল, যার মধ্যে লন্ডনের একটি ফ্ল্যাট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নীরব মোদী বর্তমানে যুক্তরাজ্যের কারাগারে রয়েছেন ধরা তিনি মার্চ 2019 সালে। তিনি বর্তমানে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যুক্তরাজ্যের একটি আদালতে রুটিন রিমান্ড শুনানিতে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে হাজির হওয়ার পরে ২০২০ সালের আগস্টের গোড়ার দিকে তাকে ২ August আগস্ট পর্যন্ত হেফাজতে পাঠানো হয়।

তাঁর চাচা মেহুল চোকসি অ্যান্টিগুয়া দ্বীপে নাগরিকত্ব নিয়েছেন এবং ভারতে ফিরে না আসার কারণে স্বাস্থ্যগত কারণ উল্লেখ করেছেন।

অ্যান্টিগুয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্যাস্টন ব্রাউন ১৯৯৯ সালে বলেছিলেন যে সমস্ত আইনী বিকল্প শেষ হয়ে গেলে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে।

মোদী, তাঁর ভাই নেহাল এবং তার বোন পূরভির বিরুদ্ধে রেড নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) অফার অফ ক্রেডিট সুবিধাকে জালিয়াতি ব্যবহার করে তার সংস্থাগুলি ডায়মন্ডস আর ইউ, সোলার এক্সপোর্টস এবং স্টেলার ডায়মন্ডসের আশেপাশে হীরা ব্যবসায়ী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, যা "চিঠিপত্র অব আন্ডারটাকিং" (এলওইউ) নামে পরিচিত।

ভারত সরকারের মামলার মতে, পিএনবির বেশ কয়েকটি কর্মচারী নীরভ মোদীর সাথে এই সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্রেডিট চেকের অধীনে নিশ্চিত হওয়া, লো ইউইউ জারি রেকর্ড না করে এবং প্রয়োজনীয় কমিশন চার্জ না করে নিশ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। লেনদেন

এটি প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার জালিয়াতির ফলস্বরূপ।

নেহাল মোদীর নাম সিবিআইয়ের দায়ের করা পরিপূরক চার্জশিটেও রয়েছে, যা তাকে অভিযোগ করা অপরাধের ট্র্যাকগুলি coverাকতে দুবাইয়ে প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ করেছিল।