"এই নির্লজ্জ জুটি অনাদায়ী কষ্ট সৃষ্টি করেছে"
২.৪ মিলিয়ন ডলার অনলাইন ব্যাংকিং জালিয়াতি অভিযানের পরে দু'জনকে মোট 12 বছর নয় মাসের জন্য জেল দেওয়া হয়েছে।
তারা আরও ১.1.6 মিলিয়ন ডলার লন্ডার করার চেষ্টা করেছিল।
ক্রয়েডন ক্রাউন কোর্ট শুনেছে যে 2018 সালে, পুলিশ বার্কলেস ব্যাঙ্কের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল যে বেশ কয়েকটি আইপি অ্যাড্রেস বারবার একাধিক ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টগুলিতে অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে সন্দেহ করে।
অফিসাররা ক্রাইডন এলাকার সম্পত্তিগুলির আইপি ঠিকানাগুলি সনাক্ত করে।
2 এর 2019 শে মে, এই ঠিকানার একটিতে অনুসন্ধানের পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছিল এবং বিজয়া কুমার কৃষ্ণসাম্যিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
একটি অনুসন্ধানে কয়েক ডজন সন্দেহভাজন ব্যবসা এবং শত শত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত নথিগুলির কয়েকশ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল।
তাঁর ফোনে হাজার হাজার চিত্র রয়েছে যাঁকে বিভিন্ন সন্দেহভাজন অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করা বা এটিএম থেকে নগদ উত্তোলন।
কৃষ্ণসামির ফোন থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে চন্দ্রশেকর নলায়নকে আরেক সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
নালায়ণ কৃষ্ণসাম্যীকে নির্দেশ দিয়ে আসছিল কোথায় অপরাধের তহবিল স্থানান্তর করতে হবে। গোয়েন্দারা আবিষ্কার করেছেন যে তিনি 'খচ্চর' অ্যাকাউন্টগুলির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যা এই অর্থের সঞ্চার করতে ব্যবহৃত হত।
মোট 24 টি সংস্থা এই কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে ছিল।
ভুক্তভোগীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা প্রকৃত সত্যিকার অর্থে সরবরাহকারী হিসাবে কৃষ্ণসাম্য এবং নালায়নের কাছে অর্থ পাঠাচ্ছিলেন যখন তারা তাদের ক্লায়েন্টদের অর্থ প্রদান করছিলেন।
তারা জানত না যে তাদের সত্যিকারের ক্লায়েন্টরা অর্থ প্রদানের তাড়া না করা পর্যন্ত তাদের কে কেলেঙ্কারী করা হয়েছিল।
ততক্ষণে 'খচ্চর' ব্যবসায় অ্যাকাউন্টে সিংহভাগ অর্থ যুক্তরাজ্যের বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
এই 'খচ্চর' অ্যাকাউন্টে 16 জন ভুক্তভোগী যারা তহবিল প্রদান করেছিলেন were মোট মূল্য ছিল ২.৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি।
অন্য আটটি ভুক্তভোগী বুঝতে পেরেছিলেন যে ইমেলগুলি আসল নয়। তারা ইমেলগুলি তাদের ব্যাঙ্ক বা পুলিশকে জানায়।
11 সালের 2020 ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণসামি দোষ স্বীকার করেছিলেন ষড়যন্ত্র ফেব্রুয়ারি 1, 2018, এবং 1 মে, 2019 এর মধ্যে ফৌজদারি সম্পত্তি গোপন, ছদ্মবেশ, রূপান্তর, স্থানান্তর বা অপসারণ করতে।
তিনি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 'খচ্চর' অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস, অ্যাকাউন্টগুলি পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ অনুসারে তহবিল স্থানান্তরিত করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি সচেতন ছিলেন যে তহবিলগুলি অপরাধের অগ্রযাত্রা ছিল।
নালায়ণ একই তারিখের মধ্যে ফৌজদারি সম্পত্তি গোপন, ছদ্মবেশ, রূপান্তর, স্থানান্তর বা অপসারণের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছিল তবে একটি বিচারের পরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
29 সালের 2020 মে উভয় পুরুষকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল।
নরফোকের 44 বছর বয়সী নালায়ান সাত বছর জেল খাটছিলেন।
ক্রয়েডনের 32 বছর বয়সী কৃষ্ণসামি পাঁচ বছর নয় মাস কারাভোগ করেছিলেন।
মেটের কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ অপরাধ - অর্থনৈতিক অপরাধ ইউনিট থেকে গোয়েন্দা কনস্টেবল মিলেনা বিংলে বলেছেন:
“নির্লজ্জ এই জুটি তাদের ভুক্তভোগীদের অবিচ্ছিন্ন সঙ্কট ও উদ্বেগের কারণ করেছে।
“এই কেসটি দেখায় যে অর্থ পাচারের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের অপরাধের মুখোমুখি হতে হবে।
"আমরা সংগঠিত অপরাধী নেটওয়ার্কগুলিকে টার্গেট করতে ব্যাংকিং শিল্পের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করব।"
“এই প্রত্যয় তাদের জন্য একটি সতর্কতা হওয়া উচিত যারা বিশ্বাস করেন যে তারা অর্থ পাচারের ফলে লাভবান হতে পারে এবং এ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।
"এটি একটি জটিল মামলা ছিল এবং আমি এই তদন্তকালে তাদের সমর্থন এবং সহায়তার জন্য ব্যাংকিং খাত এবং সাইবার প্রতিরক্ষা জোটের আমাদের অংশীদারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।"
সাইবার ডিফেন্স অ্যালায়েন্সের সিইও স্টিভেন উইলসন বলেছেন:
“সাইবার ডিফেন্স অ্যালায়েন্স (সিডিএ) ওপ প্যালক্লায় এমপিএসের সাথে কাজ করতে পেরে আনন্দিত হয়েছিল, আর্থিক সেক্টর, তাদের গ্রাহকরা এবং অর্থোক্তির নেটওয়ার্কগুলিকে টার্গেট করে এমন সংগঠিত অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলি মোকাবেলায় সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের প্রথম শ্রেণির দুর্দান্ত উদাহরণ। তাদের অপরাধমূলক লাভ নগদ করা।
"সিডিএ তাদের সদস্য ব্যাংকগুলির সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, উল্লেখযোগ্য অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করতে এবং এমপিএসকে কার্যক্ষম বুদ্ধিমত্তা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল যা একটি দীর্ঘস্থায়ী অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও দোষী সাব্যস্ত করার এবং তার অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত করার কারণ হয়েছিল।"
বার্কলেজ ব্যাংকের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমরা অপরাধ দমন ও গ্রাহকদের তহবিল রক্ষার জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।
"আমরা তদন্তকালে মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিসের সাথে কাজ করেছি এবং কার্যকারিতার ফলাফলকে স্বাগত জানাই।"
সিপিএসের কার্ল রবার্টস বলেছিলেন: “এই লোকেরা চুরি করা অর্থ বৈধ হিসাবে দেখাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছিল, তবে এই ক্ষেত্রে 90,000 পৃষ্ঠার প্রমাণ প্রমাণ করেছে যে তা ছিল না।
“মেট পুলিশ এবং সিপিএসের বিশেষজ্ঞরা তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের জালিয়াতি বিভাগ উভয়ের ব্যাপক বিশ্লেষণের ফলে প্রসিকিউশনকে এই দুজনের অপরাধকে সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে দিয়েছে এবং তারা এখন প্রায় ১৩ বছরের জেলখানার পিছনে ব্যয় করবে।
"নালায়ণ এবং কৃষ্ণসাম্মী ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে ২ মিলিয়ন ডলারের বেশি নিয়েছিলেন এবং আমরা এখন অপরাধের প্রসেসের মাধ্যমে এই চুরি হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেব।"
লোড হচ্ছে ...