"এটি বাণিজ্যিক বিরোধ, নেহাল দোষী নয়।"
নিউইয়র্কের একটি সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলএলডি ডায়মন্ডসের বিরুদ্ধে হীরা জালিয়াতির মামলায় নীরব মোদির ছোট ভাই নেহাল মোদীকে অভিযুক্ত করেছে।
৪১ বছর বয়সী নেহাল মোদী এলএলডি থেকে ২.41 মিলিয়ন ডলার (১.৯ মিলিয়ন ডলার) মূল্যবান হীরা জালিয়াতি করে বলেছে।
নেহাল 18 ডিসেম্বর, 2020 সালে প্রথম ডিগ্রীতে গ্র্যান্ড লারেন্সির সাথে অভিযুক্ত হন।
ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি সাই ভ্যানস, জুনিয়র একটি বিবৃতি জারি করেছেন:
“যদিও হীরা চিরকালের জন্য হতে পারে তবে এটি ত্রুটিযুক্ত পরিকল্পনা ছিল না, এবং এখন মোদি নিউ ইয়র্কের সুপ্রিম কোর্টের অভিযোগের স্পষ্টতার মুখোমুখি হবেন।
"আমার অফিস ম্যানহাটনের আইকনিক হীরা শিল্পে যে ব্যবসায়িকদের কাছে আমাদের ব্যবসায় বা ভোক্তাদের প্রতারণা করতে পারে তা করার অনুমতি দেবে না।"
নেহাল মোদী হলেন পলাতক নিরব মোদীর ছোট ভাই।
Nirav সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় তার ভূমিকার জন্য তিনি চেয়েছিলেন, যেখানে তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ২ বিলিয়ন ডলার (১.৪ বিলিয়ন ডলার) কেটেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ওয়ান্ডসওয়ার্থ কারাগারে অবস্থান করছেন, যেখানে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে তাকে গ্রেপ্তারের পর থেকে তিনি দায়ের করেছেন।
পিএনবি জালিয়াতি সম্পর্কিত একটি মামলায় নেহাল মোদী নিজে সিবিআই চেয়েছিলেন।
নেহালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা পিএনবি অপরাধের ট্র্যাকগুলি coverাকতে দুবাইয়ে অর্থ পাচার এবং প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল।
ইন্টারপোল 2019 সালে নেহালের বিরুদ্ধে একটি রেড কর্নার নোটিশ (আরসিএন) জারি করেছে।
ডায়মন্ড জালিয়াতি মামলা
এলএলডি মামলার আদালতের প্রতিবেদন অনুসারে, নেহাল মোদীকে শিল্প সহযোগীদের মাধ্যমে এলএলডির রাষ্ট্রপতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
মার্চ ২০১৫ থেকে আগস্ট ২০১৫ এর মধ্যে নেহাল অনুকূল creditণের শর্তে এলএলডি থেকে ২.2015 মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরা পাওয়ার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন।
নেহালের অভিযোগ, তিনি কস্টকো হোলসাল কর্পোরেশনের সাথে সম্পর্ক চালাচ্ছিলেন।
তিনি হীরা সংস্থাকে একটি সম্ভাব্য বিক্রয়ের জন্য কস্টকোতে উপস্থাপনের জন্য প্রায় 800,000 ডলার (595,000 ডলার) মূল্যের কয়েকটি হীরা সরবরাহ করতে বলেছিলেন।
প্রাথমিক এক্সচেঞ্জের পরে নেহাল মিথ্যা দাবি করেছিল যে কস্টকো হীরা কিনতে রাজি হয়েছিল।
পরবর্তীকালে, এলএসডি নেহালকে ক্রেস্টকো প্রয়োজনীয় দাবি করায় ক্রেডিটে আরও বেশি হীরা কেনার অনুমতি দেয়।
এলএলডি 90 দিনের মধ্যে প্রদত্ত লেনদেনের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের প্রয়োজন।
নেহাল অবশ্য স্বল্পমেয়াদী secureণ সুরক্ষিত করার জন্য মডেল কোলেটারাল ansণের হীরককে প্রশস্ত করলেন।
২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে মে এর মধ্যে নেহাল তিনটি অতিরিক্ত সময় এলএলডি দিয়ে একই স্কিম চালিয়েছিল।
কস্টকোর কাছে বেচাকেনা করার জন্য তিনি 1 মিলিয়ন ডলারের (£ 744,000 ডলারের) বেশি মূল্য নিয়েছিলেন di
তিনি এলএলডিকে একাধিক অর্থ প্রদান করেছেন তবে উপার্জনের বেশিরভাগ অংশ ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ব্যয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন।
আদালতের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার জালিয়াতি coverাকতে নেহাল মিথ্যা দাবি করেছেন যে "কস্টকো সিলেকশন ত্রুটির কারণে" তিনি অর্থ প্রদানের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন।
নেহাল কস্টকোতে সম্ভাব্য বিক্রয়ের জন্য চতুর্থবারের মতো আগস্ট 2015 সালে এলএলডির কাছে যান।
এবার এলএলডি তাকে হীরার প্রকাশের নোটিশ দিয়ে অনুমতি দিয়েছিল যে তাদের অনুমতি ছাড়া তাকে কোনও লেনদেন করার অনুমতি নেই।
এলএলডি-র লেনদেনের সামনের অংশেও আংশিক অর্থের প্রয়োজন ছিল, কারণ নেহালের বকেয়া ব্যালেন্স তখন প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার।
তবে নেহাল ইতোমধ্যে মডেলকে নিয়ে অতিরিক্ত loanণের ব্যবস্থা করেছেন।
এলএলডি থেকে হীরা তোলার পরে, তিনি বেশিরভাগ মোডেলের কাছে থেমেছিলেন এবং বাকীগুলি খাড়া ছাড়ে বিক্রি করেন।
এলএলডি চূড়ান্তভাবে জালিয়াতি অনাবৃত করলে তারা নেহাল মোদীকে তার বকেয়া বকেয়া পরিশোধ বা তাদের হীরা ফেরত দেওয়ার দাবি করেছিল।
যাইহোক, নেহাল ইতিমধ্যে হীরা বাঁধা এবং উপার্জন ব্যয় করেছেন।
সুতরাং, এলএলডি জালিয়াতির বিষয়টি ম্যানহাটন ডিএ-এর অফিসে জানায়।
নেহালের প্রতিরক্ষা আইনজীবী রজার বার্নস্টেইনের পক্ষ থেকে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে:
"এটি বাণিজ্যিক বিরোধ, নেহাল দোষী নয়।"
লোড হচ্ছে ...